Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2023 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Brasileira de Iniciação Científica |
Texto Completo: | https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106 |
Resumo: | The article aimed to present theoretical and empirical elements relevant to the understanding of the impact of cryptoassets and their regulation on society and law, presenting the main points related to money laundering and the methods for its prevention recommended by the FATF, an intergovernmental entity established in 1989 at the initiative of OECD member countries and other associated countries. It was concluded that it is necessary to establish effective supervisory mechanisms to ensure compliance with regulations in the field of cryptoassets in order to prevent deviations in their application in society. |
id |
IFSP-2_a0a885278e6331573f820b13057a4ac8 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:ojs2.periodicosnovo.itp.ifsp.edu.br:article/1106 |
network_acronym_str |
IFSP-2 |
network_name_str |
Revista Brasileira de Iniciação Científica |
repository_id_str |
|
spelling |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering effortsCriptoactivos versus GAFI: desafíos legales, cooperación global y lucha internacional contra el lavado de dineroCriptoativos versus GAFI: desafios jurídicos, cooperação global e o combate internacional à lavagem de dinheiroCriptoativos. GAFI. Lavagem de dinheiro. Cooperação global.direitoCryptoassets. FATF. Money Laundering. Global cooperation.LawCriptoactivos. GAFI. Blanqueo de dinero. Cooperación mundial.Derecho The article aimed to present theoretical and empirical elements relevant to the understanding of the impact of cryptoassets and their regulation on society and law, presenting the main points related to money laundering and the methods for its prevention recommended by the FATF, an intergovernmental entity established in 1989 at the initiative of OECD member countries and other associated countries. It was concluded that it is necessary to establish effective supervisory mechanisms to ensure compliance with regulations in the field of cryptoassets in order to prevent deviations in their application in society.El artículo tuvo como objetivo presentar elementos teóricos y empíricos relevantes para la comprensión del impacto de los criptoactivos y su regulación en la sociedad y el derecho, presentando los principales puntos relacionados con el lavado de dinero y los métodos para su prevención recomendados por el GAFI, entidad intergubernamental establecida en 1989 por iniciativa de los países miembros de la OCDE y otros países asociados. Se concluyó que es necesario establecer mecanismos efectivos de supervisión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en el campo de los criptoactivos con el fin de prevenir desviaciones en su aplicación en la sociedad.O artigo objetivou apresentar elementos teóricos e empíricos relevantes à compreensão do impacto dos criptoativos e sua regulação na sociedade e no direito, apresentando os principais pontos relacionados à lavagem de dinheiro e os métodos para sua prevenção recomendados pelo GAFI, entidade intergovernamental estabelecida em 1989 por iniciativa dos países-membros da OCDE e de outros associados. Concluiu-se que é necessário estabelecer mecanismos eficazes de supervisão para assegurar o cumprimento das regulamentações no campo de criptoativos, a fim de prevenir desvios em sua aplicação na sociedade.Revista Brasileira de Iniciação Científica2023-11-27info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionartigo avaliado pelos paresapplication/pdfhttps://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106Revista Brasileira de Iniciação Científica; Volume 11, 2024 – publicação Contínua; e0240032359-232Xreponame:Revista Brasileira de Iniciação Científicainstname:Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)instacron:IFSPporhttps://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106/570Copyright (c) 2023 Revista Brasileira de Iniciação Científicahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessBurgo de Oliveira Marros, DiegoAntunes de Miranda, Jose Alberto2024-04-05T14:02:49Zoai:ojs2.periodicosnovo.itp.ifsp.edu.br:article/1106Revistahttps://periodicos.itp.ifsp.edu.br/index.php/IC/PUBhttps://periodicos.itp.ifsp.edu.br/index.php/IC/oaishigunov.ifsp.edu@gmail.com||revista.hipotese@gmail.com2359-232X2359-232Xopendoar:2024-04-05T14:02:49Revista Brasileira de Iniciação Científica - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts Criptoactivos versus GAFI: desafíos legales, cooperación global y lucha internacional contra el lavado de dinero Criptoativos versus GAFI: desafios jurídicos, cooperação global e o combate internacional à lavagem de dinheiro |
title |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts |
spellingShingle |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts Burgo de Oliveira Marros, Diego Criptoativos. GAFI. Lavagem de dinheiro. Cooperação global. direito Cryptoassets. FATF. Money Laundering. Global cooperation. Law Criptoactivos. GAFI. Blanqueo de dinero. Cooperación mundial. Derecho |
title_short |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts |
title_full |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts |
title_fullStr |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts |
title_full_unstemmed |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts |
title_sort |
Cryptoassets versus FATF: legal challenges, global cooperation, and international anti-money laundering efforts |
author |
Burgo de Oliveira Marros, Diego |
author_facet |
Burgo de Oliveira Marros, Diego Antunes de Miranda, Jose Alberto |
author_role |
author |
author2 |
Antunes de Miranda, Jose Alberto |
author2_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Burgo de Oliveira Marros, Diego Antunes de Miranda, Jose Alberto |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Criptoativos. GAFI. Lavagem de dinheiro. Cooperação global. direito Cryptoassets. FATF. Money Laundering. Global cooperation. Law Criptoactivos. GAFI. Blanqueo de dinero. Cooperación mundial. Derecho |
topic |
Criptoativos. GAFI. Lavagem de dinheiro. Cooperação global. direito Cryptoassets. FATF. Money Laundering. Global cooperation. Law Criptoactivos. GAFI. Blanqueo de dinero. Cooperación mundial. Derecho |
description |
The article aimed to present theoretical and empirical elements relevant to the understanding of the impact of cryptoassets and their regulation on society and law, presenting the main points related to money laundering and the methods for its prevention recommended by the FATF, an intergovernmental entity established in 1989 at the initiative of OECD member countries and other associated countries. It was concluded that it is necessary to establish effective supervisory mechanisms to ensure compliance with regulations in the field of cryptoassets in order to prevent deviations in their application in society. |
publishDate |
2023 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2023-11-27 |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion artigo avaliado pelos pares |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106 |
url |
https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106/570 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
Copyright (c) 2023 Revista Brasileira de Iniciação Científica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Copyright (c) 2023 Revista Brasileira de Iniciação Científica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Iniciação Científica |
publisher.none.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Iniciação Científica |
dc.source.none.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Iniciação Científica; Volume 11, 2024 – publicação Contínua; e024003 2359-232X reponame:Revista Brasileira de Iniciação Científica instname:Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) instacron:IFSP |
instname_str |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) |
instacron_str |
IFSP |
institution |
IFSP |
reponame_str |
Revista Brasileira de Iniciação Científica |
collection |
Revista Brasileira de Iniciação Científica |
repository.name.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Iniciação Científica - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) |
repository.mail.fl_str_mv |
shigunov.ifsp.edu@gmail.com||revista.hipotese@gmail.com |
_version_ |
1798951679102550016 |