O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Vinicius Lacerda e
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do STJ
Texto Completo: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf)
Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi)
Lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro, história
Auditoria de conformidade
Crime organizado
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Auditoria de legalidade
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