Crime organizado e lavagem de dinheiro: inter-relação e mecanismos de combate e repressão.

• Autor(a) principal: DANTAS, Joama Cristina Almeida.
• Data de Publicação: 2010
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
• Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/14122
• topic: Crime organizado; Lavagem de dinheiro; Crimes de colarinho branco; Organized crime; Money laundry; White collar crimes

O crime organizado e a nova face da criminalidade, verdadeira empresa criminosa, que pela pratica da lavagem de dinheiro, legitima o dinheiro sujo obtido nas praticas delitivas, investindo-o nas próprias organizações criminosas, de modo a aumentar o seu poder econômico e de intimidação, dificultando sobremaneira a atuação dos Estados no seu combate e repressão. Nesta esteira, por meio deste trabalho, objetivou-se analisar a inter-relação existente entre o crime organizado e a lavagem de dinheiro, bem como os mecanismos de combate e repressão ao crime de lavagem. Para tanto, empregou-se alguns procedimentos metodológicos. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, o método de procedimento, o monográfico, e a técnica de pesquisa aplicada foi a documentação indireta. Diante do estudo empreendido, percebeu-se que o crime organizado apresenta uma organização administrativa interna bem estruturada, pratica uma imensa variedade de atividades criminosas, acumula elevado poder econômico, demonstra alta capacidade de corrupção e intimidação e provoca graves danos sociais, de maneira que o seu combate e repressão revelam-se como medidas urgentes. Todavia, o Estado ainda não se aparelhou de forma suficiente para o enfrentamento da criminalidade organizada, devendo concentrar os seus esforços no combate e repressão a lavagem de dinheiro, haja vista ser o dinheiro lavado o mantenedor das organizações criminosas. Desta feita, constatou-se que o combate e repressão ao crime de lavagem de dinheiro são também formas de combate e repressão ao crime organizado.