Medidas anti branqueamento de capitais no setor bancário

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Dias, Ana Maria de Sousa Zuzarte
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.21/13982
Resumo: Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras
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spelling Medidas anti branqueamento de capitais no setor bancárioBranqueamento de capitaisPrevençãoRegulaçãoSupervisãoSistema bancárioMoney launderingPreventionRegulationSupervisionBanking systemMestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições FinanceirasO Branqueamento de Capitais é um fenómeno que assume cada vez mais preponderância na nossa atualidade, fomentando diversos estudos. Tendo consciência da dimensão deste crime e as suas repercussões nefastas, torna-se fulcral estabelecer medidas eficazes de combate a esta prática ilícita e criminosa. Considerando os diversos impactos, nas diversas áreas, esta dissertação irá incidir sobre as Medidas Anti Branqueamento de Capitais, evidenciando no estudo o Setor Bancário, no sentido de perceber a atuação ao nível desta matéria, assim como a aplicabilidade das normas e avisos que são provenientes dos mesmos. Com este estudo pretende-se fazer uma abordagem dinâmica do Branqueamento de Capitais, percebendo o seu conceito e toda a envolvente e, posteriormente, as medidas preventivas, assim como os deveres e as entidades obrigadas à sua aplicação. Em virtude de ser um crime a nível global, torna-se fulcral fazer uma abordagem a nível nacional e internacional. Dada a importância de existirem órgãos de supervisão e fiscalização para a prevenção no contexto atual, nomeadamente o papel do Banco de Portugal, é imprescindível haver no Setor Bancário uma consciencialização para atuar contra a prática deste tipo de crime. Neste sentido, embora haja enquadramento legal para combater este crime, em termos nacionais e internacionais, deve haver uma agregação de esforços, por parte das Entidades Reguladoras e do próprio Setor Bancário, para a prevenção do Branqueamento de Capitais.Money laundering is a phenomenon that is becoming more and more prevalent in our times, encouraging several studies. Being aware of the scale of this crime and its harmful repercussions, it is essential to establish effective measures to combat this illegal and criminal practice. Considering the various impacts, in the different areas, this dissertation will focus on Anti-Money Laundering Measures, showing in the study the Banking Sector, in order to understand the performance in terms of this matter, as well as the applicability of the rules and notices that come from of the same. This study intends to make a dynamic approach to Money Laundering, realizing its concept and the whole environment and, subsequently, preventive measures, as well as the duties and entities required to apply it. Because it is a crime at the global level, it is crucial to take a national and international approach. Given the importance of supervisory and inspection bodies for prevention in the current context, namely the role of Banco de Portugal, it is essential to have awareness in the Banking Sector to act against the practice of this type of crime. In this sense, although there is a legal framework to combat this crime, in national and international terms, there must be an aggregation of efforts, on the part of the Regulatory Entities and the Banking Sector itself, for the prevention of Money Laundering.ISCALQuerido, JoãoRCIPLDias, Ana Maria de Sousa Zuzarte2021-11-10T11:58:14Z2021-022021-02-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.21/13982porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-08-03T10:09:33ZPortal AgregadorONG
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