AS CRIPTOMOEDAS E A INVESTIGAÇÃO POLICIAL: Desafios e Soluções

• Autor(a) principal: Montenegro, Guilherme Augusto de Oliveira
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Revista Brasileira de Ciências Policiais (Online)
• Texto Completo: https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/656
• topic: Criptomoedas. Lavagem de dinheiro. Investigação Policial. Rastreabilidade das transações.

As criptomoedas atualmente possuem um papel crescente no mercado de transações financeiras, gerando fortes impactos econômicos e sociais, e, como toda nova tecnologia possuem aspectos positivos, como segurança e privacidade. Por outro lado, também podem ser associadas a aspectos negativos, como sendo potenciais facilitadores de atividades criminosas, uma vez que a regulamentação ainda incipiente pode permitir que sejam menos detectáveis as transações através delas realizadas, bem como dificultar a identificação de seus autores. No entanto, como demonstrado através de pesquisas teóricas e do estudo de casos práticos, através dos princípios que regem essa tecnologia e do histórico de investigações criminais, verifica-se que, apesar das dificuldades, é possível, sim, reprimir a prática de atos delituosos instrumentalizados pelas criptomoedas. Nesse sentido, percebe-se que há necessidade de se manter uma cooperação entre diversos órgãos de controle, uma preparação e capacitação dos policiais em investigar esse tipo de delito, sem abandonar os métodos tradicionais de investigação que complementam os recursos tecnológicos no rastreamento das transações e localização dos autores. Palavras-Chave: Criptomoedas. Lavagem de dinheiro. Investigação Policial. Rastreabilidade das transações.