O combate à cripto lavagem: persecução penal contemporânea
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do UniCEUB |
Texto Completo: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16468 |
Resumo: | Esta pesquisa, baseia-se em um estudo exploratório, bibliográfico, relacionado ao uso de cripto ativos de maneira a favorecer práticas criminosas. Teve como objetivo geral: investigar a existência do uso de cripto ativos, na associação de transações envolvendo atos ilícitos e organizações criminosas, e como objetivo específicos: a) Conceituar a lavagem de capital e suas fases; b) Conceituar o que é um cripto ativo; c) Demonstrar a aceitação de moedas digitais por instituições financeiras nacionais; d)Expor acerca da persecução penal e barreiras para dificultar seu uso de forma criminosa. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram revisados diversos textos de diferentes fontes, na busca de conteúdo satisfatório. A maior parte do acervo é composta por artigos científicos, seguidos de notícias na internet, resoluções normativas sobre o tema, As informações foram organizadas e analisadas para criar uma visão do problema. Os resultados mostraram que mesmo havendo um enorme empecilho em realizar a movimentação dos capitais auferidos de forma ilícita, de forma segura, uma alternativa foi encontrada pelos criminosos, transformar o capital em moeda digital “segura” para ser transacionada, sem qualquer ligação entre sua origem e seus destinatários. Com o desenvolvimento dos cripto ativos, há a descentralização da rede pela qual cada moeda passa, gerando o anonimato nas transações, sendo quase impossível a realização de auditorias e conexões entre as partes nas inúmeras transações existentes na rede. O valor fiduciário destes ativos, uma vez que sua grande maioria é lastreada em dólar, torna-se cada vez mais difícil para autoridades realizarem diligências, principalmente pela necessidade de cooperação internacional uma vez em que os ativos digitais são convertidos em moeda fiduciária estrangeira, predominantemente o dólar americano. |
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Felix, Rúzyvell da Costa2023-04-12T13:50:10Z2023-04-12T13:50:10Z20222022https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16468Victor Minervino QuintiereEsta pesquisa, baseia-se em um estudo exploratório, bibliográfico, relacionado ao uso de cripto ativos de maneira a favorecer práticas criminosas. Teve como objetivo geral: investigar a existência do uso de cripto ativos, na associação de transações envolvendo atos ilícitos e organizações criminosas, e como objetivo específicos: a) Conceituar a lavagem de capital e suas fases; b) Conceituar o que é um cripto ativo; c) Demonstrar a aceitação de moedas digitais por instituições financeiras nacionais; d)Expor acerca da persecução penal e barreiras para dificultar seu uso de forma criminosa. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram revisados diversos textos de diferentes fontes, na busca de conteúdo satisfatório. A maior parte do acervo é composta por artigos científicos, seguidos de notícias na internet, resoluções normativas sobre o tema, As informações foram organizadas e analisadas para criar uma visão do problema. Os resultados mostraram que mesmo havendo um enorme empecilho em realizar a movimentação dos capitais auferidos de forma ilícita, de forma segura, uma alternativa foi encontrada pelos criminosos, transformar o capital em moeda digital “segura” para ser transacionada, sem qualquer ligação entre sua origem e seus destinatários. Com o desenvolvimento dos cripto ativos, há a descentralização da rede pela qual cada moeda passa, gerando o anonimato nas transações, sendo quase impossível a realização de auditorias e conexões entre as partes nas inúmeras transações existentes na rede. O valor fiduciário destes ativos, uma vez que sua grande maioria é lastreada em dólar, torna-se cada vez mais difícil para autoridades realizarem diligências, principalmente pela necessidade de cooperação internacional uma vez em que os ativos digitais são convertidos em moeda fiduciária estrangeira, predominantemente o dólar americano.Submitted by Milena Dornelas (milena.dornelas@uniceub.br) on 2023-03-30T22:06:05Z No. of bitstreams: 1 21804966.pdf: 1931302 bytes, checksum: 7f78aeca1812ca8437b1a5dbb4f18d14 (MD5)Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-04-12T13:50:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21804966.pdf: 1931302 bytes, checksum: 7f78aeca1812ca8437b1a5dbb4f18d14 (MD5)Made available in DSpace on 2023-04-12T13:50:10Z (GMT). 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Esta pesquisa, baseia-se em um estudo exploratório, bibliográfico, relacionado ao uso de cripto ativos de maneira a favorecer práticas criminosas. Teve como objetivo geral: investigar a existência do uso de cripto ativos, na associação de transações envolvendo atos ilícitos e organizações criminosas, e como objetivo específicos: a) Conceituar a lavagem de capital e suas fases; b) Conceituar o que é um cripto ativo; c) Demonstrar a aceitação de moedas digitais por instituições financeiras nacionais; d)Expor acerca da persecução penal e barreiras para dificultar seu uso de forma criminosa. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram revisados diversos textos de diferentes fontes, na busca de conteúdo satisfatório. A maior parte do acervo é composta por artigos científicos, seguidos de notícias na internet, resoluções normativas sobre o tema, As informações foram organizadas e analisadas para criar uma visão do problema. Os resultados mostraram que mesmo havendo um enorme empecilho em realizar a movimentação dos capitais auferidos de forma ilícita, de forma segura, uma alternativa foi encontrada pelos criminosos, transformar o capital em moeda digital “segura” para ser transacionada, sem qualquer ligação entre sua origem e seus destinatários. Com o desenvolvimento dos cripto ativos, há a descentralização da rede pela qual cada moeda passa, gerando o anonimato nas transações, sendo quase impossível a realização de auditorias e conexões entre as partes nas inúmeras transações existentes na rede. O valor fiduciário destes ativos, uma vez que sua grande maioria é lastreada em dólar, torna-se cada vez mais difícil para autoridades realizarem diligências, principalmente pela necessidade de cooperação internacional uma vez em que os ativos digitais são convertidos em moeda fiduciária estrangeira, predominantemente o dólar americano. |
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