Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Souza, Nathália Cristine Morais de
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do UniCEUB
Texto Completo: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14074
Resumo: O presente trabalho terá como objetivo principal analisar de forma clara o crime de lavagem de dinheiro e sua influência no sistema financeiro, de modo a tratar sobre os crimes contra a ordem tributária. Em primeiro momento, será tratada a evolução legislativa e histórica do crime de lavagem de dinheiro, e como tomou grande proporção no mundo, assim como, as fases que os criminosos se valem para que possam limpar o capital ilícito. De forma mais específica, será versado sobre a sonegação fiscal, fraude, conluio, elisão e evasão fiscal, e entender como e onde os criminosos praticam a conduta delituosa, através de diversos mecanismos. Posteriormente será abordado sobre a sonegação fiscal enquanto crime antecedente frente a modificação legislativa feita pela Lei nº 12.683/201, e é frente a essa mudança que será analisada a sonegação fiscal. Junto a essa discussão, o trabalho em tela fará uma linha de raciocínio para traçar o caminho da conduta até o resultado, a fim de analisar o seu nexo de causalidade.
id CEUB_d18affd04300836f24a78caa15d7f5ca
oai_identifier_str oai:repositorio.uniceub.br:prefix/14074
network_acronym_str CEUB
network_name_str Repositório Institucional do UniCEUB
repository_id_str 2361
spelling Souza, Nathália Cristine Morais de2020-02-03T11:17:43Z2020-02-03T11:17:43Z2019-09-272019-09-27SOUZA, Nathália Cristine Morais de. Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14074Bastos, Ricardo Victor FerreiraO presente trabalho terá como objetivo principal analisar de forma clara o crime de lavagem de dinheiro e sua influência no sistema financeiro, de modo a tratar sobre os crimes contra a ordem tributária. Em primeiro momento, será tratada a evolução legislativa e histórica do crime de lavagem de dinheiro, e como tomou grande proporção no mundo, assim como, as fases que os criminosos se valem para que possam limpar o capital ilícito. De forma mais específica, será versado sobre a sonegação fiscal, fraude, conluio, elisão e evasão fiscal, e entender como e onde os criminosos praticam a conduta delituosa, através de diversos mecanismos. Posteriormente será abordado sobre a sonegação fiscal enquanto crime antecedente frente a modificação legislativa feita pela Lei nº 12.683/201, e é frente a essa mudança que será analisada a sonegação fiscal. Junto a essa discussão, o trabalho em tela fará uma linha de raciocínio para traçar o caminho da conduta até o resultado, a fim de analisar o seu nexo de causalidade.Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-30T17:44:08Z No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5)Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-02-03T11:17:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5)Made available in DSpace on 2020-02-03T11:17:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5) Previous issue date: 2019-09-27Lavagem de dinheiroCrimes contra a ordem tributáriaSonegação fiscalConversão de bensMovimentação do dinheiroFases do crime de lavagem de dinheiroSonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional do UniCEUBinstname:Centro de Ensino de Brasília (UNICEUB)instacron:UNICEUBinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL21501965.pdf21501965.pdfapplication/pdf293485https://repositorio.uniceub.br/bitstream/prefix/14074/1/21501965.pdffdf585b7b1378208c9524202048d7481MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81866https://repositorio.uniceub.br/bitstream/prefix/14074/2/license.txt43cd690d6a359e86c1fe3d5b7cba0c9bMD52TEXT21501965.pdf.txt21501965.pdf.txtExtracted texttext/plain77485https://repositorio.uniceub.br/bitstream/prefix/14074/3/21501965.pdf.txt2bd18082770feba9de84266f8cc1eea0MD53prefix/140742020-02-04 01:00:43.714oai:repositorio.uniceub.br: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ório de PublicaçõesPRIhttps://repositorio.uniceub.br/oai/requestopendoar:23612020-02-04T01:00:43Repositório Institucional do UniCEUB - Centro de Ensino de Brasília (UNICEUB)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
title Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
spellingShingle Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
Souza, Nathália Cristine Morais de
Lavagem de dinheiro
Crimes contra a ordem tributária
Sonegação fiscal
Conversão de bens
Movimentação do dinheiro
Fases do crime de lavagem de dinheiro
title_short Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
title_full Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
title_fullStr Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
title_full_unstemmed Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
title_sort Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro
author Souza, Nathália Cristine Morais de
author_facet Souza, Nathália Cristine Morais de
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Souza, Nathália Cristine Morais de
dc.subject.por.fl_str_mv Lavagem de dinheiro
Crimes contra a ordem tributária
Sonegação fiscal
Conversão de bens
Movimentação do dinheiro
Fases do crime de lavagem de dinheiro
topic Lavagem de dinheiro
Crimes contra a ordem tributária
Sonegação fiscal
Conversão de bens
Movimentação do dinheiro
Fases do crime de lavagem de dinheiro
description O presente trabalho terá como objetivo principal analisar de forma clara o crime de lavagem de dinheiro e sua influência no sistema financeiro, de modo a tratar sobre os crimes contra a ordem tributária. Em primeiro momento, será tratada a evolução legislativa e histórica do crime de lavagem de dinheiro, e como tomou grande proporção no mundo, assim como, as fases que os criminosos se valem para que possam limpar o capital ilícito. De forma mais específica, será versado sobre a sonegação fiscal, fraude, conluio, elisão e evasão fiscal, e entender como e onde os criminosos praticam a conduta delituosa, através de diversos mecanismos. Posteriormente será abordado sobre a sonegação fiscal enquanto crime antecedente frente a modificação legislativa feita pela Lei nº 12.683/201, e é frente a essa mudança que será analisada a sonegação fiscal. Junto a essa discussão, o trabalho em tela fará uma linha de raciocínio para traçar o caminho da conduta até o resultado, a fim de analisar o seu nexo de causalidade.
publishDate 2019
dc.date.criacao.none.fl_str_mv 2019-09-27
dc.date.issued.fl_str_mv 2019-09-27
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2020-02-03T11:17:43Z
dc.date.available.fl_str_mv 2020-02-03T11:17:43Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv SOUZA, Nathália Cristine Morais de. Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14074
dc.identifier.orientador.pt_BR.fl_str_mv Bastos, Ricardo Victor Ferreira
identifier_str_mv SOUZA, Nathália Cristine Morais de. Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.
Bastos, Ricardo Victor Ferreira
url https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14074
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do UniCEUB
instname:Centro de Ensino de Brasília (UNICEUB)
instacron:UNICEUB
instname_str Centro de Ensino de Brasília (UNICEUB)
instacron_str UNICEUB
institution UNICEUB
reponame_str Repositório Institucional do UniCEUB
collection Repositório Institucional do UniCEUB
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uniceub.br/bitstream/prefix/14074/1/21501965.pdf
https://repositorio.uniceub.br/bitstream/prefix/14074/2/license.txt
https://repositorio.uniceub.br/bitstream/prefix/14074/3/21501965.pdf.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv fdf585b7b1378208c9524202048d7481
43cd690d6a359e86c1fe3d5b7cba0c9b
2bd18082770feba9de84266f8cc1eea0
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do UniCEUB - Centro de Ensino de Brasília (UNICEUB)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1809903924904198144

Registros relacionados