Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Souza, Nathália Cristine Morais de
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do UniCEUB
Texto Completo: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14074
Resumo: O presente trabalho terá como objetivo principal analisar de forma clara o crime de lavagem de dinheiro e sua influência no sistema financeiro, de modo a tratar sobre os crimes contra a ordem tributária. Em primeiro momento, será tratada a evolução legislativa e histórica do crime de lavagem de dinheiro, e como tomou grande proporção no mundo, assim como, as fases que os criminosos se valem para que possam limpar o capital ilícito. De forma mais específica, será versado sobre a sonegação fiscal, fraude, conluio, elisão e evasão fiscal, e entender como e onde os criminosos praticam a conduta delituosa, através de diversos mecanismos. Posteriormente será abordado sobre a sonegação fiscal enquanto crime antecedente frente a modificação legislativa feita pela Lei nº 12.683/201, e é frente a essa mudança que será analisada a sonegação fiscal. Junto a essa discussão, o trabalho em tela fará uma linha de raciocínio para traçar o caminho da conduta até o resultado, a fim de analisar o seu nexo de causalidade.
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De forma mais específica, será versado sobre a sonegação fiscal, fraude, conluio, elisão e evasão fiscal, e entender como e onde os criminosos praticam a conduta delituosa, através de diversos mecanismos. Posteriormente será abordado sobre a sonegação fiscal enquanto crime antecedente frente a modificação legislativa feita pela Lei nº 12.683/201, e é frente a essa mudança que será analisada a sonegação fiscal. Junto a essa discussão, o trabalho em tela fará uma linha de raciocínio para traçar o caminho da conduta até o resultado, a fim de analisar o seu nexo de causalidade.Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-30T17:44:08Z No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5)Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-02-03T11:17:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5)Made available in DSpace on 2020-02-03T11:17:43Z (GMT). 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