LOS REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES EN ARGENTINA: AVANCES Y RETROCESO DE UN PROCESO INCONCLUSO

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Marano, Maria Eugenia
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Artigo
Idioma: spa
Título da fonte: Revista de Direito Brasileira (Online)
Texto Completo: https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/6122
Resumo: El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia y necesidad de contar con información precisa y actualizada de los reales beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas. Su llegada a la legislación nacional y al derecho societario. Evolución del concepto. Relación con la criminalidad económica. Sujetos obligados a recabar información, modo en que lo hacen. Organismo de control y registro. El beneficiario final en la práctica. El beneficiario final en las sociedades extranjeras. Que ocurre con los llamados “testaferros”. El Registro nacional de sociedades. Conclusiones, avances y retrocesos.
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