LA CONDUCTA TIPICA Y EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN EL DERECHO COMPARADO

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Hernández de la Guardia, Diana
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Veredas do Direito (Online)
Texto Completo: http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/110
Resumo: O crime de lavagem de dinheiro é rotulado como o "crime dos anos 90", porque é realmente um tipo de recentemente incorporado à regulamentação penal, não causando algumas armadilhas na sua execução. É por isso que o estudo proposto é analisar brevemente como a doutrina e legislação em diversos países lidam com a questão do comportamento típico de um sujeito ativo para este delito, com base na legislação cubana, e estabelecer critérios que deverão contribuir para uma melhor interpretação e aplicação da lei penal. 
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