A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Maikon Rodrigues da
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do IDP
Texto Completo: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3438
Resumo: Este trabalho aborda o papel do Criminal Compliance como medida preventiva à lavagem de dinheiro. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa epistemológica, levantamento bibliográfico e documental. A importância de estudar este tema está intrinsicamente ligada ao crescimento de práticas corruptivas, que prejudicam a sociedade, a economia e o Estado. Como resultado, o presente estudo demonstra que a empresa vem sendo um espaço altamente complexo em termos de possibilidade de práticas criminosas, em virtude da sofisticação do crime de lavagem de dinheiro o que tem trazido enormes desafios em sua prevenção para o direito penal. O constante aumento no número de caso desse tipo, fez surgir discussões internacionais que impulsionaram países a elaborar sistemas de imputação penal para estabelecer responsabilidades dentro das empresas. Deste modo, o Criminal Compliance ganhou maior relevância no âmbito dos estudos de direito penal e empresarial. Sua função preventiva, fiscalizadora e de conformidade com a lei, levou empresas a investirem em Compliance como elemento essencial da atualidade.
id IDP-1_fd4b55f7a7725ae7de30731e388f951c
oai_identifier_str oai:repositorio.idp.edu.br:123456789/3438
network_acronym_str IDP-1
network_name_str Repositório Institucional do IDP
repository_id_str
spelling A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiroComplianceLavagem de dinheiroCorrupçãoDireito penalEste trabalho aborda o papel do Criminal Compliance como medida preventiva à lavagem de dinheiro. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa epistemológica, levantamento bibliográfico e documental. A importância de estudar este tema está intrinsicamente ligada ao crescimento de práticas corruptivas, que prejudicam a sociedade, a economia e o Estado. Como resultado, o presente estudo demonstra que a empresa vem sendo um espaço altamente complexo em termos de possibilidade de práticas criminosas, em virtude da sofisticação do crime de lavagem de dinheiro o que tem trazido enormes desafios em sua prevenção para o direito penal. O constante aumento no número de caso desse tipo, fez surgir discussões internacionais que impulsionaram países a elaborar sistemas de imputação penal para estabelecer responsabilidades dentro das empresas. Deste modo, o Criminal Compliance ganhou maior relevância no âmbito dos estudos de direito penal e empresarial. Sua função preventiva, fiscalizadora e de conformidade com a lei, levou empresas a investirem em Compliance como elemento essencial da atualidade.This paper addresses the role of Criminal Compliance as a preventive measure against money laundering. As methodology, it was used the epistemological research, bibliographical and documental survey. The importance of studying this theme is intrinsically linked to the growth of corruptive practices, which harm society, the economy, and the State. As a result, this study demonstrates that the company has become a highly complex space in terms of the possibility of criminal practices, due to the sophistication of the crime of money laundering, which has brought enormous challenges in its prevention for criminal law. The constant increase in the number of cases of this type has led to international discussions that have driven countries to elaborate systems of criminal imputation to establish responsibilities within companies. Thus, Criminal Compliance has gained greater relevance within the scope of criminal and business law studies. Its preventive, supervisory, and legal compliance function has led companies to invest in Compliance as an essential element today.EDAP/IDPCarvalho, Marilia Araujo Fontenele deSilva, Maikon Rodrigues da2022-01-10T13:45:21Z2022-01-10T13:45:21Z20212020info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfSILVA, Maikon Rodrigues da. A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022.https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3438porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do IDPinstname:Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)instacron:IDP2022-04-27T19:01:43Zoai:repositorio.idp.edu.br:123456789/3438Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPRIhttps://repositorio.idp.edu.br/oai/requestbiblioteca@idp.edu.bropendoar:2024-09-05T12:27:19.033987Repositório Institucional do IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)false
dc.title.none.fl_str_mv A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
title A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
spellingShingle A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
Silva, Maikon Rodrigues da
Compliance
Lavagem de dinheiro
Corrupção
Direito penal
title_short A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
title_full A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
title_fullStr A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
title_full_unstemmed A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
title_sort A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro
author Silva, Maikon Rodrigues da
author_facet Silva, Maikon Rodrigues da
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Carvalho, Marilia Araujo Fontenele de
dc.contributor.author.fl_str_mv Silva, Maikon Rodrigues da
dc.subject.por.fl_str_mv Compliance
Lavagem de dinheiro
Corrupção
Direito penal
topic Compliance
Lavagem de dinheiro
Corrupção
Direito penal
description Este trabalho aborda o papel do Criminal Compliance como medida preventiva à lavagem de dinheiro. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa epistemológica, levantamento bibliográfico e documental. A importância de estudar este tema está intrinsicamente ligada ao crescimento de práticas corruptivas, que prejudicam a sociedade, a economia e o Estado. Como resultado, o presente estudo demonstra que a empresa vem sendo um espaço altamente complexo em termos de possibilidade de práticas criminosas, em virtude da sofisticação do crime de lavagem de dinheiro o que tem trazido enormes desafios em sua prevenção para o direito penal. O constante aumento no número de caso desse tipo, fez surgir discussões internacionais que impulsionaram países a elaborar sistemas de imputação penal para estabelecer responsabilidades dentro das empresas. Deste modo, o Criminal Compliance ganhou maior relevância no âmbito dos estudos de direito penal e empresarial. Sua função preventiva, fiscalizadora e de conformidade com a lei, levou empresas a investirem em Compliance como elemento essencial da atualidade.
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020
2021
2022-01-10T13:45:21Z
2022-01-10T13:45:21Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv SILVA, Maikon Rodrigues da. A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022.
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3438
identifier_str_mv SILVA, Maikon Rodrigues da. A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022.
url https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3438
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv EDAP/IDP
publisher.none.fl_str_mv EDAP/IDP
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do IDP
instname:Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
instacron:IDP
instname_str Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
instacron_str IDP
institution IDP
reponame_str Repositório Institucional do IDP
collection Repositório Institucional do IDP
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
repository.mail.fl_str_mv biblioteca@idp.edu.br
_version_ 1809385923479076864

Registros relacionados