A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lourenço, Daniela Veríssimo
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.1/13506
Resumo: A problemática do branqueamento de capitais, é uma preocupação crescente a nível nacional e internacional. Apresenta ameaças e consequências a nível global, local e pessoal, o que leva a que este seja um dos temas mais analisados e tratados nos últimos tempos. O setor imobiliário não ficou fora dessas preocupações. Face à atualidade e preocupação que o tema introduz na economia, é objetivo desta dissertação perceber se as entidades com atividades imobiliárias no Algarve (região de risco, como veremos), respondem às novas exigências de combate e prevenção de branqueamento de capitais, previstas na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. Concluiu-se que muitas foram e são as medidas adotadas nacional e internacionalmente em matéria de combate e prevenção ao branqueamento de capitais. No entanto a aplicação dessas medidas terá de ser feita por parte de todas as entidades e organismos que apresentem riscos nesta matéria, em especial, por parte das entidades com atividades imobiliárias.
id RCAP_4b9101a4b3722d7b6286781ef6c3f983
oai_identifier_str oai:sapientia.ualg.pt:10400.1/13506
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no AlgarveBranqueamento de capitaisAtividades imobiliáriasLavagem de dinheiroPrevençãoAlgarveDomínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e GestãoA problemática do branqueamento de capitais, é uma preocupação crescente a nível nacional e internacional. Apresenta ameaças e consequências a nível global, local e pessoal, o que leva a que este seja um dos temas mais analisados e tratados nos últimos tempos. O setor imobiliário não ficou fora dessas preocupações. Face à atualidade e preocupação que o tema introduz na economia, é objetivo desta dissertação perceber se as entidades com atividades imobiliárias no Algarve (região de risco, como veremos), respondem às novas exigências de combate e prevenção de branqueamento de capitais, previstas na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. Concluiu-se que muitas foram e são as medidas adotadas nacional e internacionalmente em matéria de combate e prevenção ao branqueamento de capitais. No entanto a aplicação dessas medidas terá de ser feita por parte de todas as entidades e organismos que apresentem riscos nesta matéria, em especial, por parte das entidades com atividades imobiliárias.The problem of Money Laundering is a growing concern at national and international level. It presents threats and consequences felt at global, local and personal level, which makes him one of the most analysed and treated subjects of recent times. Particularly, in certain sectors of activity, such as real estate. In view of the current situation and concern about the theme, it is the objective of this dissertation, determine whether entities with real estate activities in the Algarve (risk region), respond to the new requirements for combating and preventing money laundering. It was concluded that many measures have been and are being taken nationally and internationally in the fight against and prevention of money laundering. However, the application of these measures will have to be done by all entities and bodies that present risks in this matter by entities with real estate activities.Cardoso, Fernando FélixSapientiaLourenço, Daniela Veríssimo2020-02-13T11:02:32Z2019-04-042019-04-04T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.1/13506TID:202254763porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-24T10:25:38Zoai:sapientia.ualg.pt:10400.1/13506Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:04:40.708813Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
title A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
spellingShingle A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
Lourenço, Daniela Veríssimo
Branqueamento de capitais
Atividades imobiliárias
Lavagem de dinheiro
Prevenção
Algarve
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
title_short A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
title_full A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
title_fullStr A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
title_full_unstemmed A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
title_sort A prevenção do braqueamento de capitais nas atividades imobiliárias no Algarve
author Lourenço, Daniela Veríssimo
author_facet Lourenço, Daniela Veríssimo
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Cardoso, Fernando Félix
Sapientia
dc.contributor.author.fl_str_mv Lourenço, Daniela Veríssimo
dc.subject.por.fl_str_mv Branqueamento de capitais
Atividades imobiliárias
Lavagem de dinheiro
Prevenção
Algarve
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
topic Branqueamento de capitais
Atividades imobiliárias
Lavagem de dinheiro
Prevenção
Algarve
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
description A problemática do branqueamento de capitais, é uma preocupação crescente a nível nacional e internacional. Apresenta ameaças e consequências a nível global, local e pessoal, o que leva a que este seja um dos temas mais analisados e tratados nos últimos tempos. O setor imobiliário não ficou fora dessas preocupações. Face à atualidade e preocupação que o tema introduz na economia, é objetivo desta dissertação perceber se as entidades com atividades imobiliárias no Algarve (região de risco, como veremos), respondem às novas exigências de combate e prevenção de branqueamento de capitais, previstas na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. Concluiu-se que muitas foram e são as medidas adotadas nacional e internacionalmente em matéria de combate e prevenção ao branqueamento de capitais. No entanto a aplicação dessas medidas terá de ser feita por parte de todas as entidades e organismos que apresentem riscos nesta matéria, em especial, por parte das entidades com atividades imobiliárias.
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019-04-04
2019-04-04T00:00:00Z
2020-02-13T11:02:32Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.1/13506
TID:202254763
url http://hdl.handle.net/10400.1/13506
identifier_str_mv TID:202254763
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799133284259594240

Registros relacionados