O Branqueamento de capitais e a droga

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rodrigues, Susana Maria da Silveira Machado
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.21/88
Resumo: Mestrado em Contabilidade
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spelling O Branqueamento de capitais e a drogaBranqueamento de capitaisLavagem de dinheiroDrogaMestrado em ContabilidadeProsseguindo uma linha de investigação iniciada em 2003, centra-se o presente trabalho no aprofundar de questões do Branqueamento de Capitais, considerando a componente Droga que esteve na origem da definição daquele conceito de um ponto de vista legal. Em virtude de se tratar de uma matéria sujeita a normativos supra-nacionais, comunitários e nacionais, procedemos à respectiva recensão e análise, a qual colocou em evidência a progressiva relativização da criminalidade ligada à Droga à medida que houve alargamento da problemática do Branqueamento na sua relação com outro tipo de crimes. A revisão de conceitos, o percepcionar da presente temática através da comunicação social e através da voz de especialistas com responsabilidades no terreno foram também aqui considerados. Aspectos de carácter institucional como a acção de organismos, entidades e de um grupo internacional especializado em Branqueamento de Capitais mereceram atenção especial. A análise comparativa de informação substancial e a recolha de alguns dados numéricos, ao ser contemplada com este estudo, contribuiu para a verificação da hipótese formulada no sentido de que com a evolução havida entre 2003 e 2010 se registariam diferenças quanto à regulamentação do Branqueamento de Capitais e quanto à experiência de profissionais na área.Duarte, Maria Manuela Ramos Fernandes RebeloRCIPLRodrigues, Susana Maria da Silveira Machado2011-06-02T09:26:35Z2010-122010-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.21/88porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-08-03T09:36:30Zoai:repositorio.ipl.pt:10400.21/88Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:10:29.142498Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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