Combate ao branqueamento de capitais : o papel das entidades supervisoras : a situação em Cabo Verde

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Correia, Aïcha Paula Alfama
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/597
Resumo: Mestrado em Finanças
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spelling Combate ao branqueamento de capitais : o papel das entidades supervisoras : a situação em Cabo VerdeBranqueamentoSupervisãoPequenas EconomiasOffshoreComplianceDue DiligenceKnow-Your-Customer.Money-LaunderingBank SupervisionSmall EconomiesOffshoreComplianceDue DiligenceKnow-Your-CustomerBrankiamentuSupervisonEconomias PikinotiOffshoreComplianceDue DiligenceKnow-Your-Customer (Konxe bu klienti)Mestrado em FinançasO objectivo deste trabalho é fazer um overview do combate ao branqueamento de capitais em Cabo Verde e enunciar o contributo das entidades afectas ao sector financeiro na prevenção desse crime. Seguidamente à apresentação do sistema financeiro caboverdiano, o trabalho faz um breve roundup à situação mundial no âmbito do branqueamento, enumerando as principais entidades envolvidas na sua prevenção e combate, o campo de acção de cada uma delas e as medidas por elas protagonizadas. Após uma revisão da literatura relevante (livros, sites de diversas instituições, artigos científicos e académicos), foi possível comprovar a globalidade da problemática do branqueamento e a formação de uma "corrente" universal que se distingue pela dedicação absoluta na detecção, prevenção e combate ao crime do branqueamento e aos que lhe são subjacentes. Assente na literatura existente, o trabalho procede a uma análise do caso em Cabo Verde, revelando-se a questão do branqueamento igualmente preocupante, em relação ao resto do mundo, agravada pela forte presença de bancos estrangeiros no território. O país muito tem feito para travar o alastramento desse crime, que traz consigo impactos contraproducentes ao crescimento e desenvolvimento que são objectivos definidos para a próxima década. Aliando-se a organismos regionais e internacionais que se dedicam ao combate ao branqueamento, e congregando todas as entidades que compõem o seu sector financeiro, bem como as autoridades judiciais, nessa batalha, o país espera alcançar bons resultados, valendo-se, sobretudo, da pequena dimensão do seu sistema financeiro. Conclui-se, entretanto, que apesar dos esforços que o país vem envidando para que o seu sector financeiro não seja corrompido, o branqueamento de capitais vem movimentando elevados valores, acabando por financiar outros sectores da economia, sob o risco de fragilizar a economia do país e comprometer a boa reputação conquistada e reconhecida internacionalmente.The objective of this work is to do an overview on anti-money laundering in Cape Verde and to enunciate the contribution of entities related to the financial sector in the prevention of that crime. After the presentation of the capeverdean's financial system, the work makes a short roundup to the world's situation in the context of money-laundering, enumerating the main entities involved in its combat and prevention and the field of action of each one of them. The survey of literature attests the universality of the problem of laundering money and the configuration of a universal "chain" recognized for its absolute dedication in its detection, prevention and fight. Based on the existent literature, this work proceeds to an analysis of Cape Verde's case, revealed that money-laundering is also an important topic to authorities, as in the rest of the world, worsened by the strong presence of foreign banks in the territory. The country has been working hard to block the spreading of that crime, which brings harmful impacts to the growth and development intended for the next decade. Joining regional and international organisms committed to the eradication of the problem, congregating all of the entities that compose its financial sector, as well as the judicial authorities, in that battle, the country hopes to reach high-quality results, due mostly to the small dimension of its financial system. In conclusion, despite the efforts the country, money-laundering is moving high amounts in its financial system, financing other sectors of the economy, under the risk of weakening the whole economy of the country as of committing the internationally recognized good reputation of Cape Verde.Objectivu di kel trabadju li ê da um odjada na kiston di kombáti a brankiamentu di kapital na Cabo Verde y konta kal ki ê kontributu di entidadis di sector financêru na privençon di kel krime la. Lógu dipôs di aprizentaçon di sistema financêru cabuverdianu, trabadju ta fazi un rónda faxi a situaçon mundial di brankiamentu, ta numera kess principal entidadi ki sta envolvidu na sé privençon y kombáti, kampu di açon di kada un dess y kess midida ki ess ta protaguniza. Dipôs di fazi rivison di literatura ki ten a vêr ku assunto (livros, sites di internet, artigus científikus y akadémikus), foi possível komprova ma probléma di brankiamentu ê global y ki ao mesmu tempu sta fôrma um korenti universâl, konxedu pa sé didicaçon total na diteçon, privençon y kombáti a krime di brankiamentu y a kess otus ki sta ligadu a el. Ku bázi na literatura izistenti, trabadju fázi un análizi di kázu di Cabo Verde y môstra ma brankiamentu na paíz sta priokupanti moda na restu di mundo, inda más ku kess monti di bankus stangêru ki sta pa li. Paíz sta fazi tcheu kuza pa pára alaztramentu di kel krime la pamódi el ta trazi impáktus mariadu pa krecimentu y dizenvolvimentu ki sta na objectivus di próximu dez anu. Cabo Verde djunta ku organismuz rigional y internacional ki ta didika a kombáti di brankiamentu di kapital, el djunta tudu entidadi ki ta fázi párti di setôr finançêru y otoridadi judicial na luta kontra kel krime la, ku sperança ma el ta consigui risultadus dretu, principalmenti pamodi sé sistéma finançêru é pikinoti. Nu ta konclui, entritantu, ma apesar di sforço ki paíz sta fazi pa sé setôr finaçêru ka fika danádu, brankiamentu di kapital sta movimenta valoris grandi, y el sta financia um monti di setôris di economia, ta córi risco di propi economia di paíz bira fraku y di kaba ku kel bon riputaçon ki paíz konquizta y ki é rikunhicido internacionalmenti.Instituto Superior de Economia e GestãoMatos, Pedro VergaRepositório da Universidade de LisboaCorreia, Aïcha Paula Alfama2009-03-06T16:25:21Z2009-012009-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/597porCorreia, Aïcha Paula Alfama. 2009. "Combate ao branqueamento de capitais : o papel das entidades supervisoras : a situação em Cabo Verde". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:31:51Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/597Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:48:50.603502Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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