Corrupción política, función pública y blanqueo (lavado de dinero) = Money laundering, political corruption and asset recovery

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Núñez Paz, Miguel Ángel
Data de Publicação: 2024
Tipo de documento: Artigo
Idioma: spa
Título da fonte: Repositório Institucional do STJ
Texto Completo: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/184890
Resumo: Trata da quinta Diretiva, também conhecida como AMLD5 (sigla em inglês), que introduziu novas medidas para fortalecer os sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aborda questões técnicas, legais e político-criminais decorrentes da transposição da AMLD5 para a legislação espanhola e a subsequente reforma do Código Penal espanhol.
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