Compliance financeiro : um estudo sobre a disclosure de informações do conselho de controle das atividades financeiras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tortelli, Silas Jose Becker, 1994-
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/71858
Resumo: Orientador : Blênio Cezar Severo Peixe
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spelling Tortelli, Silas Jose Becker, 1994-Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria IntegralPeixe, Blênio Cezar Severo, 1954-2021-10-22T15:45:50Z2021-10-22T15:45:50Z2019https://hdl.handle.net/1884/71858Orientador : Blênio Cezar Severo PeixeMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria IntegralInclui referênciasResumo :A lavagem de dinheiro tem sido um tema muito abordado recentemente devido aos escândalos descobertos, principalmente no Brasil. A ferramenta de compliance financeiro surgiu para auxiliar órgãos de fiscalização contábil quanto ao cumprimento da legislação vigente para combater a ilicitudes. O Conselho de Controle das Atividades Financeiras foi criado com a missão de atuar na fiscalizando movimentações financeiras ilícitas. O objetivo deste estudo foi mapear as informações divulgadas no site do Conselho de Controle das Atividades Financeiras, provenientes do resultado da configuração de relatórios de compliance financeiro, por comunicações de suspeitas ou em espécie, por ano e regiões. A metodologia utilizada nesta pesquisa classifica-se como: descritiva, explicativa, blibliográfica, documental e quanto a abordagem do problema é qualitativa. Os resutados do estudo apontam para o combate da lavagem de dinheiro e o terrorismo, com uso da ferramenta disclosure da divulgação de informações e acusação de atos suspeitos. Verificou-se a relevância desse órgão no combate a ilicitudes financeiras, provenientes do resultado da configuração de relatórios de compliance financeiro. Demonstrou-se o crescimento do volume de comunicações nos últimos anos no país e de forma mais expressiva na região sudeste. Houve também o aumento de relatórios de inteligência financeira no decorrer dos anos atingindo o total de 7.360 relatórios em 2018. Este apontamento chama atenção pelo fato de que o maior volume de comunicações de atos ilícitos está concentrado na região sudeste com 58% de todas as outras regiões e verificou-se a necessidade de intensificar a atividade de fiscalização do Conselho de Controle das Atividades Financeiras nesse local para evitar o aumento de ilicitudes no combate a lavagem de dinheiro.1 arquivo ( 39 p.) : tabs.application/pdfLavagem de dinheiroAuditoriaCompliance financeiro : um estudo sobre a disclosure de informações do conselho de controle das atividades financeirasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALR - E - SILAS JOSE BECKER TORTELLI.pdfapplication/pdf738050https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/71858/1/R%20-%20E%20-%20SILAS%20JOSE%20BECKER%20TORTELLI.pdfe1f916ff1eab0fd0f80dda1be9fd2a38MD51open access1884/718582021-10-22 12:45:50.96open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/71858Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082021-10-22T15:45:50Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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