Crime de lavagem de dinheiro: uma abordagem histórica e conceitual no âmbito nacional e internacional

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ritter, Gabriela Fernanda
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNIJUI
Texto Completo: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3536
Resumo: O presente trabalho de pesquisa monográfica é dedicado ao estudo do crime de lavagem de dinheiro, considerado como um delito transnacional, que ultrapassa fronteiras e afeta o sistema econômico-financeiro de um país. Existe um esforço mundial em mecanismos de prevenção e combate ao delito. Discorrer-se-á primeiramente sobre os aspectos históricos que ensejaram a judicialização da palavra, bem como os aspectos penais e processuais penais, principalmente acerca do bem jurídico protegido, e por fim analisar-se-á sobre os mecanismos de repressão e combate em nível nacional que tem como principal órgão de inteligência tem o COAF e internacionalmente o FATF-GAFI. Por fim será abordado sobre os mecanismos de cooperação internacional, aspecto importante para garantir a punibilidade em crimes cometidos em outro território.
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