Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lemos Junior, Jeferson
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/266881
Resumo: Este trabalho propõe-se a avaliar as formas de utilização das denominadas criptomoedas no cometimento do crime de lavagem de dinheiro, originário de outras condutas criminosas. A metodologia adotada inclui uma revisão de pesquisa bibliográfica, análise de casos práticos e estudo das regulamentações vigentes. Dados fornecidos pela empresa Chainalysis também foram empregados para enriquecer o estudo. O intuito secundário do trabalho é explorar as características dos diversos tipos de moedas existentes ao longo da história, apresentando as suas semelhanças, diferenças e conceitos. Ainda, foi analisada a capacidade de evolução da moeda, suas variadas formas, surgimento e necessidades, destacando a ascensão das criptomoedas, mais especificamente, do Bitcoin. O trabalho observa como resultado não somente a ampla gama de oportunidades que as criptomoedas proporcionam nos cenários financeiro e tecnológico, mas também identifica uma tendência preocupante: a incidência de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Embora em menor proporção quando comparada a outros métodos tradicionais, a sua utilização para esse propósito é uma realidade. Portanto, regulamentações são necessárias para combater as atividades dessa natureza.
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