A identificação dos delitos tributários como prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Kataoka, Nilo
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Universitário da Ânima (RUNA)
Texto Completo: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/16910
Resumo: O crime de lavagem de dinheiro ganhou grande notoriedade ultimamente, apesar de já fazer parte da nossa história. Pode-se dizer que atualmente devido aos casos de corrupção e com as diversas operações fraudulentas, que estão sendo noticiados pela mídia, esses temas tornaram-se ainda mais interessantes. Desta feita, este trabalho fora elaborado com o objetivo de tecer alguns comentários acerca da origem do crime de lavagem de dinheiro, bem como o modus operandi dos agentes delitivos atuarem para, ocultar e/ou integrar ao seu patrimônio, os bens e valores oriundos das atividades, dando-se ênfase nos ilícitos tributários. Será possível verificar o caráter multifacetado e dinâmico deste crime, o que o torna um desafio para os órgãos responsáveis no combate e prevenção.
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