A evolução dos sistemas preventivos no combate a lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Segantini, Julia Fonseca
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Universitário da Ânima (RUNA)
Texto Completo: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/28413
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo estudar o crime de lavagem de dinheiro, seus aspectos penais com ênfase na evolução do sistema preventivo. A metodologia utilizada é a de compilação bibliográfica. Inicialmente, ressalta-se o conceito de lavagem de dinheiro, em visão geral, de modo a compreender sua origem mundial e aspectos históricos evidenciando sua caracterização. O segundo capítulo ocupa-se em analisar os aspectos gerais da Lei n° 9.613/98, examinando seu texto e a sua evolução com a criação da Lei n° 12.683/12. Por fim, o terceiro capítulo trata da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e o que se tem feito atualmente para tornar extinto este crime. Este artigo tem como objetivo a soma de conhecimento acerca do tema em razão da sua atualidade, tendo em vista ser um tema de repercussão mundial na sociedade que ainda é atingida pelo crime de lavagem de dinheiro.
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