Prevenção a lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Matteo, Gustavo Henrique Di
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_SP
Texto Completo: https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40704
Resumo: A lavagem de dinheiro é um crime complexo e multifacetado que permeia diversos setores da economia global. Desde sua definição até as técnicas utilizadas por criminosos, é evidente que a natureza engenhosa e adaptável dessa atividade ilícita requer vigilância constante. O marco regulatório brasileiro, representado pelas ações do COAF e do Banco Central, busca estabelecer um ambiente financeiro mais transparente e seguro. Contudo, a persistência de grandes escândalos, tanto no Brasil quanto no exterior, revela a necessidade de uma abordagem ainda mais robusta
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