Prevenção a lavagem de dinheiro
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_SP |
Texto Completo: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40704 |
Resumo: | A lavagem de dinheiro é um crime complexo e multifacetado que permeia diversos setores da economia global. Desde sua definição até as técnicas utilizadas por criminosos, é evidente que a natureza engenhosa e adaptável dessa atividade ilícita requer vigilância constante. O marco regulatório brasileiro, representado pelas ações do COAF e do Banco Central, busca estabelecer um ambiente financeiro mais transparente e seguro. Contudo, a persistência de grandes escândalos, tanto no Brasil quanto no exterior, revela a necessidade de uma abordagem ainda mais robusta |
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