Lavagem de dinheiro: aspectos controvertidos sobre a configuração do crime antecedente a partir da lei 12.683/12
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Data de Publicação: | 2013 |
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A lavagem de capitais consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Sua principal característica é a necessidade de um crime anterior à lavagem. O crime é descrito no artigo 1 da Lei n 9.613/1998. Contudo, no ano de 2012 foi editada Lei que modificou principalmente o rol taxativo que existia anteriormente. Desse modo, qualquer contravenção penal ou crime, que obtenha um ganho de capital, passa a ser considerado como infração anterior. |
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