O crime de lavagem de dinheiro: contexto nacional e internacional

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Martins, Andrea
Data de Publicação: 2014
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UCB
Texto Completo: https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/5132
Resumo: Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo
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A lavagem de dinheiro é um procedimento pelo qual se transforma os valores e bens patrimoniais adquiridos por meio de atividades ilegais, dando-lhes um aspecto de legalidade, integrando-os à economia ou ao sistema financeiro como resultado de uma operação aparentemente lícita. O trabalho apresenta os aspectos históricos; as etapas do processo de lavagem; os importantes instrumentos sobre o tema; as iniciativas de grupos que constituíram os pontos de partidas fundamentais no combate a esse fenômeno e apresentando os principais dispositivos legais adotados no Brasil a respeito do enfrentamento da questão.The present work aims to demonstrate the international and national actions to combat the crime of money laundering, as well as initiatives of key bodies in the prevention and the implementation of laws that oversee the financial system. Money laundering is a procedure by which transforms the values and heritage assets acquired through illegal activities, giving them an appearance of legality, integrate them into the economy or the financial system as a result of a seemingly lawful operation. The paper presents the historical aspects; the steps of the washing process; important instruments on the subject; initiatives from groups that were the key points of matches in combating this phenomenon and presenting the main legal provisions adopted in Brazil about managing the issue.Submitted by Paulo Vieira (paulovs@ucb.br) on 2014-11-17T15:38:01Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 21297 bytes, checksum: 5251cd05d6dc8adee3993e2b3e4c8d8a (MD5) Andrea Martins.pdf: 378129 bytes, checksum: e8c5e64315eefa61b52f882c5405900e (MD5)Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-12-05T19:43:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 21297 bytes, checksum: 5251cd05d6dc8adee3993e2b3e4c8d8a (MD5) Andrea Martins.pdf: 378129 bytes, checksum: e8c5e64315eefa61b52f882c5405900e (MD5)Made available in DSpace on 2014-12-05T19:43:05Z (GMT). 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