As instituições financeiras e os desafios na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Elaine Cristina Da
Data de Publicação: 2014
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UCB
Texto Completo: https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4442
Resumo: Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo
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Por meio de uma pesquisa descritiva realizada a partir de investigação bibliográfica e documental, com o fim de esclarecer porque as instituições financeiras enfrentam dificuldades no cumprimento das obrigações impostas. Ao final, identificam-se os principais desafios enfrentados pelos bancos brasileiros na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, na tentativa de evitar que seus produtos e serviços sejam utilizados por criminosos para a prática de ilícitos. Esses desafios são aqueles que expõem as instituições financeiras a maior risco de descumprimento das obrigações regulamentares.Submitted by Ana Cláudia Rodrigues Ferreira (anaclaudiaf@ucb.br) on 2014-07-18T21:04:43Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Elaine Cristina da Silva.pdf: 1104602 bytes, checksum: bbb5d25829e81ccc72f32da753296ba7 (MD5)Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-09-02T18:28:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Elaine Cristina da Silva.pdf: 1104602 bytes, checksum: bbb5d25829e81ccc72f32da753296ba7 (MD5)Made available in DSpace on 2014-09-02T18:28:12Z (GMT). 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