Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias.
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2014 |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UCB |
Texto Completo: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4452 |
Resumo: | Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo |
id |
UCB-2_dc7921b58b2070571284097c5b6fe03b |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:200.214.135.189:10869/4452 |
network_acronym_str |
UCB-2 |
network_name_str |
Repositório Institucional da UCB |
spelling |
Mamede, Daniela Castello Branco GuimarãesFerrari, Mário Sérgio2014-09-02T18:43:15Z2016-10-10T03:54:49Z2014-09-02T18:43:15Z2016-10-10T03:54:49Z2014-09-022014-06-27MAMEDE , Daniela Castello Branco Guimarães. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias .2014. 60f. Monografia (Pós-Graduação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014.https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4452Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao TerrorismoO estudo da prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo com enfoque nas atividades ilegais que geram os lucros a serem lavados são temas de grande importância na atualidade. Considerado o principal mecanismo de disfarce dos lucros obtidos em atividades ilegais, a lavagem de dinheiro funciona como fornecedora dos recursos a serem reinvestidos nas atividades criminosas. O objetivo desta pesquisa é mostrar que mesmo com os constantes esforços de órgãos internacionais e nacionais a eficiência de detecção dos crimes esta sempre correndo atrás das ações do crime organizado. O estudo é feito usando conceitos e entendimentos de legisladores e autores renomados no assunto. O resultado mostra que se por um lado as leis reforçam o monitoramento e detecção dos indícios de lavagem de dinheiro, por outro lado as organizações criminosas são ágeis e buscam novas formas de camuflar os recursos ilícitos do crime organizado.Submitted by Ana Cláudia Rodrigues Ferreira (anaclaudiaf@ucb.br) on 2014-07-18T21:37:04Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Daniela Castello Branco Guimarães Mamede.pdf: 4615589 bytes, checksum: 722ccd50eb1a6ca4e1b1692eb963c490 (MD5)Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-09-02T18:43:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Daniela Castello Branco Guimarães Mamede.pdf: 4615589 bytes, checksum: 722ccd50eb1a6ca4e1b1692eb963c490 (MD5)Made available in DSpace on 2014-09-02T18:43:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Daniela Castello Branco Guimarães Mamede.pdf: 4615589 bytes, checksum: 722ccd50eb1a6ca4e1b1692eb963c490 (MD5)Made available in DSpace on 2016-10-10T03:54:49Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Daniela Castello Branco Guimarães Mamede.pdf: 4615589 bytes, checksum: 722ccd50eb1a6ca4e1b1692eb963c490 (MD5) license_url: 52 bytes, checksum: 3d480ae6c91e310daba2020f8787d6f9 (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Previous issue date: 2014-09-02Universidade Católica de Brasília – UCB.TextoRestrito UCBinfo:eu-repo/semantics/openAccessArea Concentração::Educação Superior::Ciências Sociais Aplicadas::DireitoLavagem de DinheiroindícioCrime OrganizadoLei 9613/98.Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao TerrorismoPrevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias.info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisEspecializaçãoUniversidade Católica de Brasília, BrasilEspecialista em Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao TerrorismoEspecialistaEspecialização em Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismoporreponame:Repositório Institucional da UCBinstname:Universidade Católica de Brasília (UCB)instacron:UCBORIGINALDaniela Castello Branco Guimarães Mamede.pdfMonografiaapplication/pdf4615589https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/1/Daniela%20Castello%20Branco%20Guimar%c3%a3es%20Mamede.pdf722ccd50eb1a6ca4e1b1692eb963c490MD51CC-LICENSElicense_urlapplication/octet-stream52https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/2/license_url3d480ae6c91e310daba2020f8787d6f9MD52license_textapplication/octet-stream0https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdfapplication/octet-stream22974https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/4/license_rdf99c771d9f0b9c46790009b9874d49253MD54LICENSElicense.txttext/plain1825https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/5/license.txtaf1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9MD55TEXTDaniela Castello Branco Guimarães Mamede.pdf.txtDaniela Castello Branco Guimarães Mamede.pdf.txtExtracted texttext/plain117956https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/6/Daniela%20Castello%20Branco%20Guimar%c3%a3es%20Mamede.pdf.txtfd3bf222edc458cf07c83d1e13619c1aMD5610869/44522017-01-17 15:12:08.652TElDRU4/QSBERSBESVNUUklCVUk/P08gTj9PLUVYQ0xVU0lWQSAKCkFvIGFzc2luYXIgZSBlbnRyZWdhciBlc3RhIGxpY2VuP2EsIG8vYSBTci4vU3JhLiAoYXV0b3Igb3UgZGV0ZW50b3IgZG9zIGRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yKToKCmEpIENvbmNlZGUgYSBVbml2ZXJzaWRhZGUgQ2F0P2xpY2EgZGUgQnJhcz9saWEgbyBkaXJlaXRvIG4/by1leGNsdXNpdm8gZGUgcmVwcm9kdXppciwgY29udmVydGVyCihjb21vIGRlZmluaWRvIGVtIGJhaXhvKSxjb211bmljYXIgZS9vdSBkaXN0cmlidWlyIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIChpbmNsdWluZG8gbwpyZXN1bW8vYWJzdHJhY3QpIGVtIGZvcm1hdG8gZGlnaXRhbCBvdSBpbXByZXNzbyBlIGVtIHF1YWxxdWVyIG1laW8uIAoKYikgRGVjbGFyYSBxdWUgbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUgPyBzZXUgdHJhYmFsaG8gb3JpZ2luYWwsIGUgcXVlIGRldD9tIG8gZGlyZWl0byBkZSBjb25jZWRlcgpvcyBkaXJlaXRvcyBjb250aWRvcyBuZXN0YSBsaWNlbj9hLiBEZWNsYXJhIFRhbWI/bSBxdWUgYSBlbnRyZWdhIGRvIGRvY3VtZW50byBuP28gaW5mcmluZ2UsCnRhbnRvIHF1YW50byBsaGUgPyBwb3NzP3ZlbCBzYWJlciwgb3MgZGlyZWl0b3MgZGUgcXVhbHF1ZXIgb3V0cmEgcGVzc29hIG91IGVudGlkYWRlLgoKYykgU2UgbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUgY29udD9tIG1hdGVyaWFsIGRvIHF1YWwgbj9vIGRldD9tIG9zIGRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yLApkZWNsYXJhIHF1ZSBvYnRldmUgYXV0b3JpemE/P28gZG8gZGV0ZW50b3IgZG9zIGRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yIHBhcmEgY29uY2VkZXIgYSBVbml2ZXJzaWRhZGUKQ2F0P2xpY2EgZGUgQnJhcz9saWEgb3MgZGlyZWl0b3MgcmVxdWVyaWRvcyBwb3IgZXN0YSBsaWNlbj9hLCBlIHF1ZSBlc3NlIG1hdGVyaWFsIGN1am9zCmRpcmVpdG9zIHM/byBkZSB0ZXJjZWlyb3MgZXN0PyBjbGFyYW1lbnRlIGlkZW50aWZpY2FkbyBlIHJlY29uaGVjaWRvIG5vIHRleHRvIG91IGNvbnRlP2RvCmRvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZS4gCgpTZSBvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZSA/IGJhc2VhZG8gZW0gdHJhYmFsaG8gZmluYW5jaWFkbyBvdSBhcG9pYWRvIHBvciBvdXRyYSBpbnN0aXR1aT8/bwpxdWUgbj9vIGEgVW5pdmVyc2lkYWRlIENhdD9saWNhIGRlIEJyYXM/bGlhLCBkZWNsYXJhIHF1ZSBjdW1wcml1IHF1YWlzcXVlciBvYnJpZ2E/P2VzCmV4aWdpZGFzIHBlbG8gcmVzcGVjdGl2byBjb250cmF0byBvdSBhY29yZG8uIAoKQSBVbml2ZXJzaWRhZGUgQ2F0P2xpY2EgZGUgQnJhcz9saWEgcG9kZSBpZGVudGlmaWNhciBjbGFyYW1lbnRlIG8ocykgc2V1ICh2b3Nzbykgbm9tZShzKQpjb21vIG8ocykgYXV0b3IoZXMpIG91IGRldGVudG9yKGVzKWRvcyBkaXJlaXRvcyBkbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUsIGUgbj9vIGZhemVyIHF1YWxxdWVyCmFsdGVyYT8/bywgcGFyYSBhbGd1P20gZGFzIHBlcm1pdGlkYXMgcG9yIGVzdGEgbGljZW4/YSA/IG5lY2Vzcz9yaW8gcXVlIGNvbmNvcmRlIGNvbSBhCmxpY2VuP2EgZGUgZGlzdHJpYnVpPz9vIG4/by1leGNsdXNpdmEsIGFudGVzIGRvIHNldSBkb2N1bWVudG8gcG9kZXIgYXBhcmVjZXIgbmEgUmVwb3NpdD9yaW8KZGEgVW5pdmVyc2lkYWRlIENhdD9saWNhIGRlIEJyYXM/bGlhLiBQb3IgZmF2b3IsIGxlaWEgYSBsaWNlbj9hIGF0ZW50YW1lbnRlLiBDYXNvIHByZXRlbmRhCmFsZ3VtIGVzY2xhcmVjaW1lbnRvIGVudHJlIGVtIGNvbnRhdG8gcG9yIGNvcnJlaW8gZWxldHI/bmljbyBrZWxzb25AdWNiLmJyIG91IHRlbGVmb25lCiAtICgweHg2MSkgMzM1Ni05MzE3LzkwMjkuCg==Repositório de Publicaçõeshttps://repositorio.ucb.br:9443/jspui/ |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. |
title |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. |
spellingShingle |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. Mamede, Daniela Castello Branco Guimarães Lavagem de Dinheiro indício Crime Organizado Lei 9613/98. Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo Area Concentração::Educação Superior::Ciências Sociais Aplicadas::Direito |
title_short |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. |
title_full |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. |
title_fullStr |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. |
title_full_unstemmed |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. |
title_sort |
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias. |
author |
Mamede, Daniela Castello Branco Guimarães |
author_facet |
Mamede, Daniela Castello Branco Guimarães |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Mamede, Daniela Castello Branco Guimarães |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Ferrari, Mário Sérgio |
contributor_str_mv |
Ferrari, Mário Sérgio |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Lavagem de Dinheiro indício Crime Organizado Lei 9613/98. Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo |
topic |
Lavagem de Dinheiro indício Crime Organizado Lei 9613/98. Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo Area Concentração::Educação Superior::Ciências Sociais Aplicadas::Direito |
dc.subject.other.pt_BR.fl_str_mv |
Area Concentração::Educação Superior::Ciências Sociais Aplicadas::Direito |
dc.description.pt_BR.fl_txt_mv |
Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo |
dc.description.sponsorship.fl_txt_mv |
Universidade Católica de Brasília – UCB. |
dc.description.abstract.por.fl_txt_mv |
O estudo da prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo com enfoque nas atividades ilegais que geram os lucros a serem lavados são temas de grande importância na atualidade. Considerado o principal mecanismo de disfarce dos lucros obtidos em atividades ilegais, a lavagem de dinheiro funciona como fornecedora dos recursos a serem reinvestidos nas atividades criminosas. O objetivo desta pesquisa é mostrar que mesmo com os constantes esforços de órgãos internacionais e nacionais a eficiência de detecção dos crimes esta sempre correndo atrás das ações do crime organizado. O estudo é feito usando conceitos e entendimentos de legisladores e autores renomados no assunto. O resultado mostra que se por um lado as leis reforçam o monitoramento e detecção dos indícios de lavagem de dinheiro, por outro lado as organizações criminosas são ágeis e buscam novas formas de camuflar os recursos ilícitos do crime organizado. |
description |
Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo |
publishDate |
2014 |
dc.date.submitted.none.fl_str_mv |
2014-06-27 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2014-09-02T18:43:15Z 2016-10-10T03:54:49Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2014-09-02T18:43:15Z 2016-10-10T03:54:49Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2014-09-02 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
MAMEDE , Daniela Castello Branco Guimarães. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias .2014. 60f. Monografia (Pós-Graduação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4452 |
identifier_str_mv |
MAMEDE , Daniela Castello Branco Guimarães. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Legislação e tipologias .2014. 60f. Monografia (Pós-Graduação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. |
url |
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4452 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
Restrito UCB info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Restrito UCB |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
Texto |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UCB instname:Universidade Católica de Brasília (UCB) instacron:UCB |
instname_str |
Universidade Católica de Brasília (UCB) |
instacron_str |
UCB |
institution |
UCB |
reponame_str |
Repositório Institucional da UCB |
collection |
Repositório Institucional da UCB |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/1/Daniela%20Castello%20Branco%20Guimar%c3%a3es%20Mamede.pdf https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/2/license_url https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/3/license_text https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/4/license_rdf https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/5/license.txt https://200.214.135.178:9443/jspui/bitstream/10869/4452/6/Daniela%20Castello%20Branco%20Guimar%c3%a3es%20Mamede.pdf.txt |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
722ccd50eb1a6ca4e1b1692eb963c490 3d480ae6c91e310daba2020f8787d6f9 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 fd3bf222edc458cf07c83d1e13619c1a |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
|
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1724829837883867136 |