O papel do contabilista no combate ao crime de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nascimento, Fabiano do
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UFMT
Texto Completo: http://bdm.ufmt.br/handle/1/194
Resumo: Este artigo refere-se aos desafios enfrentados e o importante papel do profissional de contabilidade no município de Cuiabá-MT, no combate e na prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro, identificando suas percepções e postura perante as obrigações previstas nas Leis n° 9.613/98 e n° 12.683/12 regulamentadas no âmbito contábil pela Resolução CFC n° 1.445/13. Cita um breve histórico sobre a origem da Lavagem de Dinheiro, sua definição e fases, assim como a Lei de Prevenção e Combate da Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/98), a criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e sua função. As responsabilidades dos Profissionais de Contabilidade perante o cumprimento da Lei, suas sanções e penalidades.
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