A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Deconti, Raquel Santiago
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/75143
Resumo: Orientador: Murilo Schmitt
id UFPR_a386e29986650ef89f9bd28db0c68a61
oai_identifier_str oai:acervodigital.ufpr.br:1884/75143
network_acronym_str UFPR
network_name_str Repositório Institucional da UFPR
repository_id_str 308
spelling Deconti, Raquel SantiagoUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasSchmitt, Murilo de Oliveira2022-04-19T20:07:04Z2022-04-19T20:07:04Z2004https://hdl.handle.net/1884/75143Orientador: Murilo SchmittMonografia(Graduaçao) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Curso de Ciencias EconômicasResumo: Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o dinheiro obtido de forma ilícita transforma-se, aparentemente, em lícito, sendo utilizado principalmente pelo crime organizado, que o reinveste em novos crimes. Observa-se, então, que a lavagem de dinheiro sempre está relacionada a um crime anterior, denominando-se "crime acessório". Sua atividade é prejudicial à sociedade e instituições financeiras e não financeiras, o que as tornam responsáveis, juntamente com o Estado, pelo seu combate. O processo de lavagem de dinheiro é dinâmico e articulado em ciclo, no qual, inicialmente, o dinheiro ilícito é introduzido no sistema econômico através de depósitos ou aquisição de bens negociáveis. Posteriormente, em diversas parcelas, é transferido de uma conta para outra, dificultando seu rastreamento. Essas contas são as chamadas "fantasmas" ou "de laranjas". Finalmente, o dinheiro é incorporado legitimamente ao sistema financeiro, por meio do seu investimento em outros negócios. Essas três etapas são respectivamente denominadas colocação, ocultação e integração. Atualmente, devido à globalização e às tecnologias avançadas, é cada vez mais fácil realizar lavagem de dinheiro. Suas conseqüências são desastrosas tanto no âmbito social quanto no econômico, podendo atingir até o sistema financeiro internacional. Com a conscientização internacional da gravidade do problema vários órgãos e entidades foram criados visando a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. Entre eles destacam-se o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Comitê da Basiléia e o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro. Os bancos são os principais veículos da lavagem de dinheiro, portanto, estão diretamente expostos aos riscos proporcionados por esta. Os principais riscos associados a esse crime são o risco legal, o risco de reputação e o risco operacional. Através da análise de dados a respeito da quantidade de comunicações de operações com indícios de lavagem de dinheiro feitas pelo COAF a outro órgãos e a respeito do número de inquéritos instaurados e pessoas indiciadas por crime de lavagem de dinheiro pela Polícia Federal verificou-se a falta de eficiência dos mecanismos existentes no Brasil para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Considerando-se a variedade de mecanismos e entidades criadas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o tempo considerável de existência destas conclui-se que os dados expostos acima não são representativos.20 f.application/pdfLavagem de dinheiroA eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALRAQUEL-SANTIAGO-DECONTI.pdfapplication/pdf546424https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/75143/1/RAQUEL-SANTIAGO-DECONTI.pdf095bf5678c531f47ab800326e8153521MD51open access1884/751432022-04-19 17:07:04.822open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/75143Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-04-19T20:07:04Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
title A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
spellingShingle A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
Deconti, Raquel Santiago
Lavagem de dinheiro
title_short A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
title_full A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
title_fullStr A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
title_full_unstemmed A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
title_sort A eficiencia dos mecanismos brasileiros de combate e prevençao a lavagem de dinheiro
author Deconti, Raquel Santiago
author_facet Deconti, Raquel Santiago
author_role author
dc.contributor.other.pt_BR.fl_str_mv Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas
dc.contributor.author.fl_str_mv Deconti, Raquel Santiago
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Schmitt, Murilo de Oliveira
contributor_str_mv Schmitt, Murilo de Oliveira
dc.subject.por.fl_str_mv Lavagem de dinheiro
topic Lavagem de dinheiro
description Orientador: Murilo Schmitt
publishDate 2004
dc.date.issued.fl_str_mv 2004
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2022-04-19T20:07:04Z
dc.date.available.fl_str_mv 2022-04-19T20:07:04Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1884/75143
url https://hdl.handle.net/1884/75143
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 20 f.
application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFPR
instname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron:UFPR
instname_str Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron_str UFPR
institution UFPR
reponame_str Repositório Institucional da UFPR
collection Repositório Institucional da UFPR
bitstream.url.fl_str_mv https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/75143/1/RAQUEL-SANTIAGO-DECONTI.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 095bf5678c531f47ab800326e8153521
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1801860810330341376

Registros relacionados