Prevenção à lavagem de dinheiro em Cryptocurrencies Exchanges

• Autor(a) principal: Castanheira, Yasmin Abrão Pancini
• Data de Publicação: 2019
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
• Texto Completo: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/20616
• topic: criptomoeda; bitcoin; lavagem de dinheiro

O mundo vem passando por uma revolução financeira com o surgimento das criptomoedas, e tem-se vislumbrado a expansão e valorização das mesmas, como, por exemplo, através dos bitcoins, uma modalidade de criptomoeda. Isso acarreta na alteração das características elementares do sistema financeiro, como a centralização da moeda em um terceiro confiável, qual seja, o banco. Nesse sentido, analisar-se-ão algumas regulamentações estrangeiras, sobretudo americana, acerca das criptomoedas, bem como a posição atual do Brasil, para, por fim, analisar a aplicabilidade da legislação brasileira de combate à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) nos crimes utilizando-se criptomoedas.