Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lemos Junior, Jeferson
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/266881
Resumo: Este trabalho propõe-se a avaliar as formas de utilização das denominadas criptomoedas no cometimento do crime de lavagem de dinheiro, originário de outras condutas criminosas. A metodologia adotada inclui uma revisão de pesquisa bibliográfica, análise de casos práticos e estudo das regulamentações vigentes. Dados fornecidos pela empresa Chainalysis também foram empregados para enriquecer o estudo. O intuito secundário do trabalho é explorar as características dos diversos tipos de moedas existentes ao longo da história, apresentando as suas semelhanças, diferenças e conceitos. Ainda, foi analisada a capacidade de evolução da moeda, suas variadas formas, surgimento e necessidades, destacando a ascensão das criptomoedas, mais especificamente, do Bitcoin. O trabalho observa como resultado não somente a ampla gama de oportunidades que as criptomoedas proporcionam nos cenários financeiro e tecnológico, mas também identifica uma tendência preocupante: a incidência de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Embora em menor proporção quando comparada a outros métodos tradicionais, a sua utilização para esse propósito é uma realidade. Portanto, regulamentações são necessárias para combater as atividades dessa natureza.
id UFRGS-2_3ec8197fc92a500b3e7163797c35fc21
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/266881
network_acronym_str UFRGS-2
network_name_str Repositório Institucional da UFRGS
repository_id_str
spelling Lemos Junior, JefersonWeiss, Maurício Andrade2023-11-09T03:20:50Z2023http://hdl.handle.net/10183/266881001187414Este trabalho propõe-se a avaliar as formas de utilização das denominadas criptomoedas no cometimento do crime de lavagem de dinheiro, originário de outras condutas criminosas. A metodologia adotada inclui uma revisão de pesquisa bibliográfica, análise de casos práticos e estudo das regulamentações vigentes. Dados fornecidos pela empresa Chainalysis também foram empregados para enriquecer o estudo. O intuito secundário do trabalho é explorar as características dos diversos tipos de moedas existentes ao longo da história, apresentando as suas semelhanças, diferenças e conceitos. Ainda, foi analisada a capacidade de evolução da moeda, suas variadas formas, surgimento e necessidades, destacando a ascensão das criptomoedas, mais especificamente, do Bitcoin. O trabalho observa como resultado não somente a ampla gama de oportunidades que as criptomoedas proporcionam nos cenários financeiro e tecnológico, mas também identifica uma tendência preocupante: a incidência de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Embora em menor proporção quando comparada a outros métodos tradicionais, a sua utilização para esse propósito é uma realidade. Portanto, regulamentações são necessárias para combater as atividades dessa natureza.This work proposes to evaluate the ways of criminals using the so-called cryptocurrencies in the commitment of the crime of money laundering, originating from other criminal conducts. The methodology adopted includes a review through bibliographical research, analysis of practical cases and study of current regulations. Data provided by the company Chainalysis were also used to enrich the study. The secondary purpose of the work is to explore the characteristics of the different types of currencies existing throughout history, presenting their similarities, differences and concepts. Also, the currency's ability to evolve was analyzed, its various forms, emergence and needs, highlighting the rise of cryptocurrencies and, more specifically, Bitcoin. As a result, the work observes not only the wide range of opportunities that cryptocurrencies provide in the financial and technological dimensions, but also identifies a worrying trend: the incidence of money laundering with cryptocurrencies. Although to a lesser extent when compared to other traditional methods, its use for this purpose is a reality. Therefore, regulations are needed to combat activities of this nature.application/pdfporLavagem de dinheiroDinheiro eletrônicoMoedaCurrencyCryptocurrenciesBitcoinMoney laundryAnálise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPorto Alegre, BR-RS2023/1Ciências Econômicasgraduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001187414.pdf.txt001187414.pdf.txtExtracted Texttext/plain130048http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266881/2/001187414.pdf.txt508900184dc235793e7465bd47ad5900MD52ORIGINAL001187414.pdfTexto completoapplication/pdf1896660http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266881/1/001187414.pdf570c58616f55f8dfd000bcf607d08f84MD5110183/2668812023-11-10 04:27:04.973962oai:www.lume.ufrgs.br:10183/266881Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2023-11-10T06:27:04Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
title Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
spellingShingle Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
Lemos Junior, Jeferson
Lavagem de dinheiro
Dinheiro eletrônico
Moeda
Currency
Cryptocurrencies
Bitcoin
Money laundry
title_short Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
title_full Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
title_fullStr Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
title_full_unstemmed Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
title_sort Análise da relação entre a utilização de criptomoedas e o crime de lavagem de dinheiro
author Lemos Junior, Jeferson
author_facet Lemos Junior, Jeferson
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Lemos Junior, Jeferson
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Weiss, Maurício Andrade
contributor_str_mv Weiss, Maurício Andrade
dc.subject.por.fl_str_mv Lavagem de dinheiro
Dinheiro eletrônico
Moeda
topic Lavagem de dinheiro
Dinheiro eletrônico
Moeda
Currency
Cryptocurrencies
Bitcoin
Money laundry
dc.subject.eng.fl_str_mv Currency
Cryptocurrencies
Bitcoin
Money laundry
description Este trabalho propõe-se a avaliar as formas de utilização das denominadas criptomoedas no cometimento do crime de lavagem de dinheiro, originário de outras condutas criminosas. A metodologia adotada inclui uma revisão de pesquisa bibliográfica, análise de casos práticos e estudo das regulamentações vigentes. Dados fornecidos pela empresa Chainalysis também foram empregados para enriquecer o estudo. O intuito secundário do trabalho é explorar as características dos diversos tipos de moedas existentes ao longo da história, apresentando as suas semelhanças, diferenças e conceitos. Ainda, foi analisada a capacidade de evolução da moeda, suas variadas formas, surgimento e necessidades, destacando a ascensão das criptomoedas, mais especificamente, do Bitcoin. O trabalho observa como resultado não somente a ampla gama de oportunidades que as criptomoedas proporcionam nos cenários financeiro e tecnológico, mas também identifica uma tendência preocupante: a incidência de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Embora em menor proporção quando comparada a outros métodos tradicionais, a sua utilização para esse propósito é uma realidade. Portanto, regulamentações são necessárias para combater as atividades dessa natureza.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2023-11-09T03:20:50Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2023
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/266881
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 001187414
url http://hdl.handle.net/10183/266881
identifier_str_mv 001187414
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Repositório Institucional da UFRGS
collection Repositório Institucional da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266881/2/001187414.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266881/1/001187414.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 508900184dc235793e7465bd47ad5900
570c58616f55f8dfd000bcf607d08f84
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1815447352243126272

Registros relacionados