Money laundering, digital interactions and compliance: the necessary adaptation of state entities

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bravo, Ricardo
Data de Publicação: 2023
Outros Autores: Garbaccio, Grace Ladeira
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Sequência (Florianópolis. Online)
Texto Completo: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/78695
Resumo: The digitization of social interactions has created means and opportunities for data and evidence collections, representing challenges to due process, reversing the burden of proof and fundamental rights. As money laundering is associated with digital information and compliance becomes ubiquitous, the Supreme Federal Court's judgments regarding the obtaining of evidence by state agencies, as well as their sharing, will be analyzed. The results show that such mechanisms fall short of protecting individual rights and to avoid unnecessary nullities. This article uses the deductive and exploratory research method, based on articles, decisions and bibliographic studies.
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spelling Money laundering, digital interactions and compliance: the necessary adaptation of state entitiesLavagem de dinheiro, interações digitais e compliance: a necessária adaptação dos entes estataisDigitizationDue processComplianceMoney launderingDigitalizaçãoDevido processoComplianceLavagem de dinheiroThe digitization of social interactions has created means and opportunities for data and evidence collections, representing challenges to due process, reversing the burden of proof and fundamental rights. As money laundering is associated with digital information and compliance becomes ubiquitous, the Supreme Federal Court's judgments regarding the obtaining of evidence by state agencies, as well as their sharing, will be analyzed. The results show that such mechanisms fall short of protecting individual rights and to avoid unnecessary nullities. This article uses the deductive and exploratory research method, based on articles, decisions and bibliographic studies.A digitalização das interações sociais criou meios e oportunidades para coletas de dados e provas, representando desafios para o devido processo legal, inversão do ônus da prova e direitos fundamentais. Como a lavagem de dinheiro se associa às informações digitais e o compliance se torna ubíquo, analisar-se-ão os julgados do Supremo Tribunal Federal referentes à obtenção de provas por órgãos estatais, bem como seu compartilhamento. Os resultados mostram que tais mecanismos não conseguem proteger os direitos individuais e evitar nulidades desnecessárias. Este artigo utiliza o método de pesquisa dedutiva e exploratória, baseado em artigos, decisões e estudos bibliográficos.Universidade Federal de Santa Catarina2023-08-28info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/7869510.5007/2177-7055.2023.e78695Seqüência - Legal and Political Studies; Vol. 44 No. 93 (2023): Seqüência - Estudos Jurídicos e Políticos; 1-26Revista Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos; Vol. 44 Núm. 93 (2023): Seqüência - Estudos Jurídicos e Políticos; 1-26Seqüência Estudos Jurídicos e Políticos; v. 44 n. 93 (2023): Seqüência - Estudos Jurídicos e Políticos; 1-262177-70550101-9562reponame:Sequência (Florianópolis. Online)instname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCporhttps://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/78695/54111Copyright (c) 2023 Seqüência Estudos Jurídicos e Políticosinfo:eu-repo/semantics/openAccessBravo, RicardoGarbaccio, Grace Ladeira 2023-08-28T17:42:18Zoai:periodicos.ufsc.br:article/78695Revistahttps://periodicos.ufsc.br/index.php/sequenciaPUBhttps://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/oai||sequencia@funjab.ufsc.br2177-70550101-9562opendoar:2023-08-28T17:42:18Sequência (Florianópolis. Online) - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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