Lavagem de capitais e o sistema preventivo de compliance

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Faljone, Thiago Neder Nunes
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
Texto Completo: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31449
Resumo: O presente trabalho possui como objetivo analisar a importância e o funcionamento dos programas de Compliance Empresarial na prevenção ao crime de Lavagem de Capitais. A discussão do tema abordado é de extrema relevância no campo do Direito, visto que em um país com altos índices de corrupção como o Brasil, o crime de Lavagem de Capitais cresce exponencialmente, gerando grande dano ao Estado e à economia, assim, a discussão sobre métodos eficientes na sua prevenção será sempre pertinente. É cada vez mais recorrente a contratação de advogados para compor a liderança das áreas de Compliance nas empresas, visto que estas já perceberam que a prevenção às irregularidades beneficia seus cofres e sua reputação. O desenvolvimento do estudo a seguir será composto respectivamente pela exposição inicial do crime de Lavagem de Capitais e temas relacionados a ele, em segundo momento, será introduzida a parte do Compliance Empresarial onde serão discutidas sua importância, crescimento no Brasil, relação com a Lei 12.846/2013, seu funcionamento e a atuação preventiva nos crimes de Lavagem como forma de suplementar os mecanismos de atuação pública no combate à Lavagem de Capitais.
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O desenvolvimento do estudo a seguir será composto respectivamente pela exposição inicial do crime de Lavagem de Capitais e temas relacionados a ele, em segundo momento, será introduzida a parte do Compliance Empresarial onde serão discutidas sua importância, crescimento no Brasil, relação com a Lei 12.846/2013, seu funcionamento e a atuação preventiva nos crimes de Lavagem como forma de suplementar os mecanismos de atuação pública no combate à Lavagem de Capitais.The present paper aims to analyze the importance and the functioning of Corporate Compliance programs in preventing the crime of Money Laundering. The discussion of the topic addressed is extremely relevant in the field of Law, since in a country with high levels of corruption such as Brazil, Money Laundering crimes present an exponential growth, therefore generating great damage to the State and the economy, thus, the discussion on efficient methods of prevention will always be relevant. The hiring of lawyers to work in leadership positions of the Compliance sector in companies is increase recurrent, since they’ve already realized that preventing irregularities benefits their balance sheets as well as their reputation. The development of the following study will be composed respectively by the initial exposure of the crime of Money Laundering and related themes, in a second moment, the section of Corporate Compliance will be introduced where its importance, growth in Brazil, relation with the Law 12.846 / 2013, its operation and its preventive impact regarding Money Laundering crimes, as a way to supplement the public mechanisms in the fight against Money Laundering.Textohttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31449Universidade Presbiteriana MackenzieUPMBrasilFaculdade de Direito (FD)Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccesslavagem de capitaiscompliance empresarialcombate preventivo à lavagem de capitaismoney launderingcorporate compliancepreventive combat against money launderingLavagem de capitais e o sistema preventivo de complianceinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIEORIGINALTHIAGO NEDER NUNES FALJONE ._750053_assignsubmission_file_LAVAGEM DE CAPITAIS E O SISTEMA PREVENTIVO DE COMPLIANCE.pdfTHIAGO NEDER NUNES FALJONE ._750053_assignsubmission_file_LAVAGEM DE CAPITAIS E O SISTEMA PREVENTIVO DE COMPLIANCE.pdfapplication/pdf825429https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/3e4e8c40-5466-4bfc-aa8c-b4228e38f860/download340cb6bba93e8667b08ae24a4ee5d68dMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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