Prevenção à lavagem de dinheiro em Cryptocurrencies Exchanges
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
Texto Completo: | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/20616 |
Resumo: | O mundo vem passando por uma revolução financeira com o surgimento das criptomoedas, e tem-se vislumbrado a expansão e valorização das mesmas, como, por exemplo, através dos bitcoins, uma modalidade de criptomoeda. Isso acarreta na alteração das características elementares do sistema financeiro, como a centralização da moeda em um terceiro confiável, qual seja, o banco. Nesse sentido, analisar-se-ão algumas regulamentações estrangeiras, sobretudo americana, acerca das criptomoedas, bem como a posição atual do Brasil, para, por fim, analisar a aplicabilidade da legislação brasileira de combate à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) nos crimes utilizando-se criptomoedas. |
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