A Responsabilidade Penal das pessoas sujeitas aos mecanismos de controle na Lei brasileira de Antilavagem
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Título da fonte: | Portal de Dados Abertos da CAPES |
Texto Completo: | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6336774 |
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A Responsabilidade Penal das pessoas sujeitas aos mecanismos de controle na Lei brasileira de Antilavagem Criminal Liability. Money Laundering.Compliance Duties.Compliance Officers.Willfull Omission Lavagem de Capitais. Deveres de Compliance. Compliance Officers. Omissão. CARLOS ALBERTO LUBE JUNIOR |
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