“Responsabilidade Penal na Lei Brasileira de Lavagem de Capitais: A Ilegitimidade da Atribuição da Condição de Garante aos Agentes Financeiros”

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: ADRIANE PINTO RODRIGUES DA FONSECA PIRES
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
Texto Completo: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2254095
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Lavagem de Capitais. Responsabilidade Criminal. Agentes Financeiros. Omissão. Deveres de Compliance.
Money Laundering. Criminal Liability. Compliance Officers. Willfull Omission. Compliance Duties.
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