O papel do Banco Central do Brasil no combate e prevenção a lavagem de dinheiro nas instituições financeiras brasileiras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Porto, Ayrton Rubens Barbosa Ferreira
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do UniCEUB
Texto Completo: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4996
Resumo: Este trabalho apresenta quais são as ferramentas, as atribuições, competências e o qual o modus operandi do Banco Central do Brasil, quando a matéria a ser tratada é o combate e a prevenção a lavagem de dinheiro nas instituições financeiras brasileiras. Também está apresentada toda a dinâmica de comunicações, em nível micro, ainda na esfera da Instituição Financeira, até a sua recepção pelo Banco Central, e consequentemente, o seu repasse ao COAF, em nível macro.
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