DESAFIOS NA INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS: MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA; RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bechara, Fábio Ramazzini
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo
Texto Completo: https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/314
Resumo: O presente estudo tem por finalidade associar os desafios das investigações que tenham por objeto as organizações criminosas aos métodos de investigação, notadamente os meios de obtenção de prova previstos na Lei n. 12850/2013, e o relatório de inteligência financeira, elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras no âmbito da Lei n. 9613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro).
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