A necessária aplicação de técnicas inovadoras de análise financeira pelos órgãos de persecução criminal nas investigações e no combate ao crime de lavagem de capitais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Casseb, Álvaro Melo
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do IDP
Texto Completo: http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2431
Resumo: Este artigo apresenta uma visão da dificuldade na efetividade das investigações de combate ao crime de lavagem de capitais pelos órgãos de persecução criminal no país, ilustrando questões a esses órgãos, que permitem evoluções nas metodologias utilizadas atualmente. Foram realizadas pesquisas documentais, pesquisas de jurisprudências, de doutrina e de vários casos práticos a respeito do objeto de estudo. Também foram realizadas pesquisas nas bases cadastrais dos sistemas internos de informática da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República – SPEA/PGR, especialmente na Assessoria de Apoio à Investigação – AAI/SPEA/PGR, na qual esses dados são analisados por amostragens na sua forma e conteúdo. O presente artigo está dividido em três capítulos, sendo que no primeiro capítulo abordam-se os conceitos e os princípios do tipo penal referente à lavagem de capitais, na sequência destaca-se a dificuldade em combatê-lo e sua evolução ao longo do tempo. No terceiro capítulo faz-se análise crítica do modelo adotado pelas 4 polícias judiciárias nas investigações sobre esse tipo penal, uma análise crítica à perícia tradicional. No quarto capítulo detalha-se a metodologia utilizada pelo Ministério Público Federal – MPF, demonstrando sua viabilidade como solução a ser seguida e aprimorada nas investigações contra os crimes financeiros e lavagem de capitais.
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