A relação entre o branqueamento de capitais e o sigilo bancário num quadro de globalização financeira : o presente e o futuro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vicente, Lina Margarida Violante Constantino, 1983-
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11067/3643
Resumo: Dissertação de mestrado em Direito, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014.
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spelling A relação entre o branqueamento de capitais e o sigilo bancário num quadro de globalização financeira : o presente e o futuroBranqueamento de capitaisBranqueamento de capitais - Direito e legislaçãoSigilo bancárioDissertação de mestrado em Direito, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014.Exame público realizado em 2 de Dezembro de 2014.O relacionamento entre sigilo bancário e branqueamento de capitais é, objeto de intensos debates e controvérsias. Apesar de ser evidente que o combate ao branqueamento de capitais ao longo dos tempos tem vindo a sobrepor-se perante o sigilo bancário que, como consequência, está cada vez mais enfraquecido, quase até ao ponto de ser abolido, acreditamos que estamos perante um tema muito actual. O sigilo bancário é absolutamente necessário, é difícil imaginar instituições financeiras sem sigilo, no entanto, não deixam de ser pertinentes as vozes que se levantam dizendo que o sigilo bancário pode ser uma barreira à transparência e informação, contribuindo para a organização e desenvolvimento de redes criminosas. Por outro lado, as consequências económicas e sociais das práticas de branqueamento de capitais são devastadoras. No entanto, será que é realmente necessária a abolição do sigilo bancário? Não será possível manter este relacionamento? Será que realmente o sigilo bancário é totalmente incompatível com um eficaz sistema de combate ao branqueamento de capitais?2017-12-06T13:15:00Z2017-12-062014-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdftext/plain; charset=utf-8http://hdl.handle.net/11067/3643http://hdl.handle.net/11067/3643TID:201068010porhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessVicente, Lina Margarida Violante Constantino, 1983-reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-01-04T01:51:50Zoai:repositorio.ulusiada.pt:11067/3643Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T01:28:48.717149Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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