A unidade de informação financeira no combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo em Cabo Verde

• Autor(a) principal: Veiga, Dulce Helena Lopes
• Data de Publicação: 2016
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.22/10444
• topic: Branqueamento de capitais; Combate e prevenção; Unidade de informação financeira de terrorismo; Money laundering; Combating and prevention; Financial intelligence unit and financing of terrorism; Contabilidade

Tendo como premissa o ambiente mundial actual e os novos paradigmas do Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, a presente dissertação de mestrado, visa conhecer e compreender a realidade de Cabo Verde e investigar as práticas que estão sendo utilizadas pela Unidade Financeira de Cabo Verde. O levantamento de dados foi realizado através de pesquisa bibliográfica e documental. Como metodologia de investigação optou-se por uma investigação qualitativa com recurso a inquérito por questionário, construído especialmente para o efeito, com o objectivo de analisar a realidade existente e os novos desafios que Cabo Verde e a Unidade de Informação Financeira enfrentam neste momento. É importante salientar que a Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde foi constituída para cumprir as directrizes internacionais das Nações Unidas e as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional e fazer a ponte entre as demais entidades intervenientes, na prevenção e no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. A Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde foi avaliada pela oitava vez em 2015 e tem estado a implementar as recomendações e directrizes, impostas e necessárias, para conseguir finalizar o processo de candidatura iniciado em 2013 para integrar o Grupo Egmont. A Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde tem prestado um contributo importante no Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, no entanto, a mesma não tem sido mais proactiva e eficaz, por falta de recursos humanos e materiais.