O crime organizado e os delitos de lavagem de dinheiro
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2004 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFPR |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/1884/39975 |
Resumo: | Orientador: Nilton Bussi, Renne A. Dotti |
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Piovesan, RicardoBussi, NiltonDotti, Renne AUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Jurídicas. Curso de Graduação em Direito.2015-11-24T13:00:07Z2015-11-24T13:00:07Z2004http://hdl.handle.net/1884/39975Orientador: Nilton Bussi, Renne A. DottiMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Curso de Graduação em DireitoTrata este trabalho das Organizações Criminosas e a sua vinculação com os delitos de lavagem de dinheiro. Em primeiro momento relata uma visão histórica da associação criminosa. Discute as primeiras formas de organização criminosa. Discute o grande paradigma deste tipo de movimento que é a Máfia norte-americana das décadas de 20 e 30. Vislumbra a situação brasileira no que tange à este tipo de organização. Após, explana a respeito dos crimes de lavagem de dinheiro. Traduz a situação mundial, o lócus de utilização de tais delitos e as tipologias mais comuns. Discute,ainda, a respeito de certas práticas bancárias, que podem ser usadas para a perpetuação do crime. Comenta os aspectos processuais inclusos na Lei 9.613/98. Finalmente traça um paralelo entre as Organizações Criminosas e os delitos de lavagem de dinheiro.58 f.application/pdfCrime organizadoLavagem de dinheiroDireito penalO crime organizado e os delitos de lavagem de dinheiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALM474.pdfapplication/pdf841798https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/39975/1/M474.pdf8c89d6e5297c563aec6ac856c2388cceMD51open accessTEXTM474.pdf.txtM474.pdf.txtExtracted Texttext/plain123929https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/39975/2/M474.pdf.txt55e2c98ad08140edeae692405254ca67MD52open accessTHUMBNAILM474.pdf.jpgM474.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1140https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/39975/3/M474.pdf.jpg461ae3ac64cbeba22dd45db96ad0bbc9MD53open access1884/399752016-04-07 06:03:53.846open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/39975Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082016-04-07T09:03:53Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false |
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