O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
Texto Completo: | http://bdm.unb.br/handle/10483/7032 |
Resumo: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2013. |
id |
UNB-2_8a23fbdff87d1405527f384627e02a2a |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:bdm.unb.br:10483/7032 |
network_acronym_str |
UNB-2 |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
repository_id_str |
11571 |
spelling |
Sidersky, Mariana BontempoTeixeira, Ulysses TavaresSIDERSKY, Mariana Bontempo. O controle do crime nas relações internacionais: o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 2013. xi, 85 f., il. Monografia (Bacharelado em Relações Internacionais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.http://bdm.unb.br/handle/10483/7032Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2013.O presente trabalho discute o tema da inserção do Brasil no regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, por entender que este estudo é importante para uma melhor compreensão dos processos necessários de adaptação dos mecanismos internos dos países em geral aos regimes proibitivos. Esta compreensão é fundamental para podermos pavimentar o caminho para o desenvolvimento institucional do Brasil no combate ao crime organizado. A dissertação apresenta uma discussão dos conceitos fundamentais – regimes, regimes proibitivos e compliance – sobre os quais o presente trabalho se baseia. Em seguida, discute os principais mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, frutos da institucionalização acentuada que ocorreu nas últimas três décadas. Numa terceira parte, são analisados os mecanismos de controle e combate adotados pelo Brasil em relação à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Finalmente, é discutido como esses mecanismos adotados pelo Brasil se adéquam às Recomendações feitas pelo GAFI, fazendo uma comparação com os demais membros desse organismo internacional. O trabalho conclui que o Brasil está se adequando gradualmente às prescrições deste regime, sendo essa adaptação resultado da interação de forças internas e externas. ______________________________________________________________________________ ABSTRACTThis dissertation discusses the inclusion of Brazil in the international regime to combat money laundering and the financing of terrorism, considering that studying this issue is important for a better understanding of the necessary processes that permit the adaptation of the internal mechanisms of the countries in general to prohibitive regimes. This understanding is essential in order to pave the way for the institutional development of Brazil for combating organized crime. The dissertation presents a discussion of fundamental concepts – regimes, prohibitive regimes and compliance – on which this paper is based. It then discusses the main mechanisms used to combat money laundering and terrorism financing that are the result of the intense institutionalization process that has occurred over the past three decades. The third section presents and analyses the mechanisms of combating money laundering and the financing of terrorism adopted by Brazil. Finally, the document discusses how these mechanisms adopted by Brazil suit the FATF Recommendations, by making a comparison with the other countries that are members of that international body. The paper concludes that Brazil is gradually adapting to the requirements of the regime, and this adaptation results from the interaction of internal and external forces.Submitted by Ana Izabel Batista da Silva (anabatista@bce.unb.br) on 2014-02-04T20:12:59Z No. of bitstreams: 1 2013_MarianaBontempoSidersky.pdf: 1885051 bytes, checksum: 3c27a603e47e14d0bb278da9ef31d7d4 (MD5)Approved for entry into archive by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2014-02-05T22:14:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_MarianaBontempoSidersky.pdf: 1885051 bytes, checksum: 3c27a603e47e14d0bb278da9ef31d7d4 (MD5)Made available in DSpace on 2014-02-05T22:14:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_MarianaBontempoSidersky.pdf: 1885051 bytes, checksum: 3c27a603e47e14d0bb278da9ef31d7d4 (MD5)TerrorismoLavagem de dinheiroCrime organizadoCriminalidade internacionalO controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2014-02-05T22:14:19Z2014-02-05T22:14:19Z2014-02-05T22:14:19Z2013-12-19info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2013_MarianaBontempoSidersky.pdf2013_MarianaBontempoSidersky.pdfapplication/pdf1885051http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/1/2013_MarianaBontempoSidersky.pdf3c27a603e47e14d0bb278da9ef31d7d4MD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain43http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/2/license_url321f3992dd3875151d8801b773ab32edMD52license_textlicense_textapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream19874http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/4/license_rdf38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1861http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/5/license.txte9b38aceb25a7981190f92ca9e49f500MD5510483/70322014-02-05 20:14:19.578oai:bdm.unb.br:10483/7032TGljZW5zZSBncmFudGVkIGJ5IEFuYSBJemFiZWwgQmF0aXN0YSBkYSBTaWx2YSAoYW5hYmF0aXN0YUBiY2UudW5iLmJyKSBvbiAyMDE0LTAyLTA0VDIwOjEyOjU5WiAoR01UKToKCsOJIG5lY2Vzc8OhcmlvIGNvbmNvcmRhciBjb20gYSBsaWNlbsOnYSBkZSBkaXN0cmlidWnDp8OjbyBuw6NvLWV4Y2x1c2l2YSwKYW50ZXMgcXVlIG8gZG9jdW1lbnRvIHBvc3NhIGFwYXJlY2VyIG5vIFJlcG9zaXTDs3Jpby4gUG9yIGZhdm9yLCBsZWlhIGEKbGljZW7Dp2EgYXRlbnRhbWVudGUuIENhc28gbmVjZXNzaXRlIGRlIGFsZ3VtIGVzY2xhcmVjaW1lbnRvIGVudHJlIGVtCmNvbnRhdG8gYXRyYXbDqXMgZGU6IGJkbUBiY2UudW5iLmJyIG91IDMxMDctMjY4Ny4KCkxJQ0VOw4dBIERFIERJU1RSSUJVScOHw4NPIE7Dg08tRVhDTFVTSVZBCgpBbyBhc3NpbmFyIGUgZW50cmVnYXIgZXN0YSBsaWNlbsOnYSwgby9hIFNyLi9TcmEuIChhdXRvciBvdSBkZXRlbnRvciBkb3MKZGlyZWl0b3MgZGUgYXV0b3IpOgoKYSkgQ29uY2VkZSDDoCBVbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQnJhc8OtbGlhIG8gZGlyZWl0byBuw6NvLWV4Y2x1c2l2byBkZQpyZXByb2R1emlyLCBjb252ZXJ0ZXIgKGNvbW8gZGVmaW5pZG8gYWJhaXhvKSwgY29tdW5pY2FyIGUvb3UKZGlzdHJpYnVpciBvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZSAoaW5jbHVpbmRvIG8gcmVzdW1vL2Fic3RyYWN0KSBlbQpmb3JtYXRvIGRpZ2l0YWwgb3UgaW1wcmVzc28gZSBlbSBxdWFscXVlciBtZWlvLgoKYikgRGVjbGFyYSBxdWUgbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUgw6kgc2V1IHRyYWJhbGhvIG9yaWdpbmFsLCBlIHF1ZQpkZXTDqW0gbyBkaXJlaXRvIGRlIGNvbmNlZGVyIG9zIGRpcmVpdG9zIGNvbnRpZG9zIG5lc3RhIGxpY2Vuw6dhLiBEZWNsYXJhCnRhbWLDqW0gcXVlIGEgZW50cmVnYSBkbyBkb2N1bWVudG8gbsOjbyBpbmZyaW5nZSwgdGFudG8gcXVhbnRvIGxoZSDDqQpwb3Nzw612ZWwgc2FiZXIsIG9zIGRpcmVpdG9zIGRlIHF1YWxxdWVyIG91dHJhIHBlc3NvYSBvdSBlbnRpZGFkZS4KCmMpIFNlIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIGNvbnTDqW0gbWF0ZXJpYWwgZG8gcXVhbCBuw6NvIGRldMOpbSBvcwpkaXJlaXRvcyBkZSBhdXRvciwgZGVjbGFyYSBxdWUgb2J0ZXZlIGF1dG9yaXphw6fDo28gZG8gZGV0ZW50b3IgZG9zCmRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yIHBhcmEgY29uY2VkZXIgw6AgVW5pdmVyc2lkYWRlIGRlIEJyYXPDrWxpYSBvcyBkaXJlaXRvcwpyZXF1ZXJpZG9zIHBvciBlc3RhIGxpY2Vuw6dhLCBlIHF1ZSBlc3NlIG1hdGVyaWFsIGN1am9zIGRpcmVpdG9zIHPDo28gZGUKdGVyY2Vpcm9zIGVzdMOhIGNsYXJhbWVudGUgaWRlbnRpZmljYWRvIGUgcmVjb25oZWNpZG8gbm8gdGV4dG8gb3UKY29udGXDumRvIGRvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZS4KClNlIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIMOpIGJhc2VhZG8gZW0gdHJhYmFsaG8gZmluYW5jaWFkbyBvdSBhcG9pYWRvCnBvciBvdXRyYSBpbnN0aXR1acOnw6NvIHF1ZSBuw6NvIGEgVW5pdmVyc2lkYWRlIGRlIEJyYXPDrWxpYSwgZGVjbGFyYSBxdWUKY3VtcHJpdSBxdWFpc3F1ZXIgb2JyaWdhw6fDtWVzIGV4aWdpZGFzIHBlbG8gcmVzcGVjdGl2byBjb250cmF0byBvdQphY29yZG8uCgpBIFVuaXZlcnNpZGFkZSBkZSBCcmFzw61saWEgaWRlbnRpZmljYXLDoSBjbGFyYW1lbnRlIG8ocykgc2V1IChzKSBub21lIChzKQpjb21vIG8gKHMpIGF1dG9yIChlcykgb3UgZGV0ZW50b3IgKGVzKSBkb3MgZGlyZWl0b3MgZG8gZG9jdW1lbnRvCmVudHJlZ3VlLCBlIG7Do28gZmFyw6EgcXVhbHF1ZXIgYWx0ZXJhw6fDo28sIHBhcmEgYWzDqW0gZGFzIHBlcm1pdGlkYXMgcG9yCmVzdGEgbGljZW7Dp2EuCg==Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712014-02-05T22:14:19Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
dc.title.en.fl_str_mv |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
title |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
spellingShingle |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Sidersky, Mariana Bontempo Terrorismo Lavagem de dinheiro Crime organizado Criminalidade internacional |
title_short |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
title_full |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
title_fullStr |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
title_full_unstemmed |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
title_sort |
O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
author |
Sidersky, Mariana Bontempo |
author_facet |
Sidersky, Mariana Bontempo |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Sidersky, Mariana Bontempo |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Teixeira, Ulysses Tavares |
contributor_str_mv |
Teixeira, Ulysses Tavares |
dc.subject.keyword.en.fl_str_mv |
Terrorismo Lavagem de dinheiro Crime organizado Criminalidade internacional |
topic |
Terrorismo Lavagem de dinheiro Crime organizado Criminalidade internacional |
description |
Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2013. |
publishDate |
2013 |
dc.date.submitted.none.fl_str_mv |
2013-12-19 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2014-02-05T22:14:19Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2014-02-05T22:14:19Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2014-02-05T22:14:19Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
SIDERSKY, Mariana Bontempo. O controle do crime nas relações internacionais: o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 2013. xi, 85 f., il. Monografia (Bacharelado em Relações Internacionais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://bdm.unb.br/handle/10483/7032 |
identifier_str_mv |
SIDERSKY, Mariana Bontempo. O controle do crime nas relações internacionais: o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 2013. xi, 85 f., il. Monografia (Bacharelado em Relações Internacionais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
url |
http://bdm.unb.br/handle/10483/7032 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
instname_str |
Universidade de Brasília (UnB) |
instacron_str |
UNB |
institution |
UNB |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
collection |
Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/1/2013_MarianaBontempoSidersky.pdf http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/2/license_url http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/3/license_text http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/4/license_rdf http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/7032/5/license.txt |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
3c27a603e47e14d0bb278da9ef31d7d4 321f3992dd3875151d8801b773ab32ed d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 e9b38aceb25a7981190f92ca9e49f500 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
repository.mail.fl_str_mv |
bdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.br |
_version_ |
1801492928357466112 |