Sistema bitcoin e lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Priscila Ferreira
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Texto Completo: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/55211
Resumo: The present work aims to study the Bitcoin System and its use as an object of the crime of money laundering. The work is initially developed by studying the Bitcoin System, its operation and characteristics. Then, the historical context of the crime of money laundering is presented, focusing on the United States, where the expression that gives name to the crime emerged. Subsequently, the crime of money laundering is studied, as well as its phases. From that context, it is analyzed whether Bitcoin can be the object of money laundering. The possible advantages of Bitcoin, when compared to other goods, rights and values, for the practice of money laundering are presented. Finally, we examine the phases of money laundering with Bitcoin as an object, as well as measures aimed at combating the offense in question.
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