Bitcoin como meio no crime de lavagem de dinheiro e o papel da regulamentação

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Aguiar, Raphael Diniz Abritta
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do IDP
Texto Completo: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3466
Resumo: Este artigo se propôs a avaliar o fenômeno do Bitcoin, suas principais características, as regulamentações mundiais sobre o tema e a possibilidade de sua utilização nos crimes de lavagem de dinheiro. De início, analisamos o Bitcoin, suas peculiaridades e natureza jurídica. Em seguida, compreendemos algumas regulamentações mundo afora sobre o tema, incluindo a regulamentação Brasileira e a mais recente de El Salvador. Após isso, estudamos os conceitos fundamentais do crime de lavagem de dinheiro, as suas fases principais, e seu modus operandi. Ao final, concluiu-se que, em verdade, existe uma falsa percepção de que a utilização de criptomoedas facilita no crime de lavagem de dinheiro, pois a fase final da lavagem de dinheiro não é tão compatível com o Bitcoin.
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