Lavagem de dinheiro e o sistema de bitcoin: virtual laundering - o uso da criptomoeda na prática da lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: LIMA, Aline Borges
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Scientia – Repositório Institucional
Texto Completo: https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/36273
Resumo: Este trabalho visa estudar, brevemente, o uso do Sistema de bitcoin na prática do crime de lavagem de dinheiro. Em um momento inicial, é feita abordagem histórica em relação à lavagem de capitais, desde o surgimento da expressão “ lavagem de dinheiro”, passando pela sua definição nos demais países, suas características e por fim dando maior ênfase a sua trajetória até a sua criminalização no ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, passamos à análise dos elementos do delito e aspectos penais, como o bem jurídico tutelado, sujeitos do crime, consumação e tentativa, técnicas e etapas da lavagem de dinheiro. Por conseguinte, são apresentados os conceitos de Sistema Bitcoin, bem como a definição de bitcoin, de forma a introduzir a análise do tema, a partir desse contexto, são apresentados o funcionamento do sistema, as vantagens que este possui e sua utilização dentro das fases da lavagem de capitais.
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