Transferências bancárias, propriedade criminosa e lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Knijnik, Danilo
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/196895
Resumo: Entre os elementos do crime de lavagem de dinheiro, avulta, por sua importância nem sempre devidamente considerada, a presença da chamada “propriedade criminosa”. Esse elemento nuclear, que deve estar em relação de proveniência e não simplesmente de precedência com o ilícito, nem sempre é de fácil verificação quando se trata de examinar fluxos financeiros entre contas-correntes. Nesses casos, é imprescindível utilizar certos métodos contábeis e financeiros, que permitam isolar, nos saldos bancários envolvidos, a propriedade criminosa e suas movimentações no ciclo econômico, verificando, também, as hipóteses de descontaminação qualitativa e quantitativa (por diluição e obsolescência) das contas-correntes eventualmente em consideração.
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