A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2020 |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFT |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/11612/3306 |
Resumo: | O combate ao delito de lavagem de dinheiro é um dos grandes desafios das políticas criminais dos Estados modernos. Esta modalidade criminosa é utilizada para financiar diversos ilícitos, tornando necessária, por parte dos governos, a identificação das inúmeras formas por meio das quais o crime se processa, rastreando os produtos ilícitos gerados e mantendo redes de cooperação internacional no enfrentamento a este fenômeno. O Brasil apresenta legislação própria para a repressão à lavagem de dinheiro, contando com a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), estando em sintonia com as recomendações internacionais no combate ao crime. Ampliando os desafios já enfrentados, faz-se mister o desenvolvimento de novos protocolos de combate ao ilícito, acompanhando a evolução das organizações criminosas e da macrocriminalidade. Para tanto, a presente pesquisa demonstra a necessidade de criação de modernas metodologias de investigação, com a utilização de ferramentas que consigam processar e identificar atividades suspeitas em um conjunto volumoso de dados, incluindo registros financeiros, telefônicos, telemáticos e documentais. Por meio de técnicas de reconhecimento de padrões, mineração de dados e análise de vínculos, os órgãos de investigação podem produzir resultados mais eficientes, além de identificar novas informações para a construção de adequado conjunto probatório. |
id |
UFT_2674233b9ae7ba754552d9a77037725b |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uft.edu.br:11612/3306 |
network_acronym_str |
UFT |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFT |
repository_id_str |
|
spelling |
Ferreira, Felippe PiresOliveira, Tarsis Barreto2021-11-10T19:29:54Z2021-11-10T19:29:54Z2020FERREIRA, Felippe Pires. A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro. 13f. Artigo (Graduação). Curso de Direito. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2020.http://hdl.handle.net/11612/3306O combate ao delito de lavagem de dinheiro é um dos grandes desafios das políticas criminais dos Estados modernos. Esta modalidade criminosa é utilizada para financiar diversos ilícitos, tornando necessária, por parte dos governos, a identificação das inúmeras formas por meio das quais o crime se processa, rastreando os produtos ilícitos gerados e mantendo redes de cooperação internacional no enfrentamento a este fenômeno. O Brasil apresenta legislação própria para a repressão à lavagem de dinheiro, contando com a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), estando em sintonia com as recomendações internacionais no combate ao crime. Ampliando os desafios já enfrentados, faz-se mister o desenvolvimento de novos protocolos de combate ao ilícito, acompanhando a evolução das organizações criminosas e da macrocriminalidade. Para tanto, a presente pesquisa demonstra a necessidade de criação de modernas metodologias de investigação, com a utilização de ferramentas que consigam processar e identificar atividades suspeitas em um conjunto volumoso de dados, incluindo registros financeiros, telefônicos, telemáticos e documentais. Por meio de técnicas de reconhecimento de padrões, mineração de dados e análise de vínculos, os órgãos de investigação podem produzir resultados mais eficientes, além de identificar novas informações para a construção de adequado conjunto probatório.Combating the crime of money laundering is one of the great challenges of criminal policies of modern states. This criminal modality is used to finance various illicit activities, making it necessary for governments to identify the innumerable ways in which crime is processed, tracking the illicit products generated and maintaining networks of international cooperation to confront this phenomenon. Brazil has its own legislation for the repression of money laundering, counting on the Financial Intelligence Unit (former COAF), being in line with international recommendations in the fight against crime. Expanding the challenges already faced, it is necessary to develop new protocols to combat the illicit, following the evolution of criminal organizations and macrocriminality. To this end, this research demonstrates the need to create modern investigation methodologies, using tools that can process and identify suspicious activities in a voluminous set of data, including financial, telephone, telematic and documentary records. Through standard recognition techniques, data mining and link analysis, investigative agencies can produce more efficient results and identify new information to build an adequate evidence set.Universidade Federal do TocantinsPalmasDireitoPalmasGraduaçãoAcesso Livre.info:eu-repo/semantics/openAccessCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASLavagem de dinheiroCrime organizadoTécnicas de investigaçãoA lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleporreponame:Repositório Institucional da UFTinstname:Universidade Federal do Tocantins (UFT)instacron:UFTORIGINALFelippe Pires Ferreira- Artigoo.pdfFelippe Pires Ferreira- Artigoo.pdfapplication/pdf336525http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/1/Felippe%20Pires%20Ferreira-%20Artigoo.pdfac70676fd6f425785619013cc7400751MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTFelippe Pires Ferreira- Artigoo.pdf.txtFelippe Pires Ferreira- Artigoo.pdf.txtExtracted texttext/plain11830http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/3/Felippe%20Pires%20Ferreira-%20Artigoo.pdf.txt584d224350a05ea36571943e81a27297MD53THUMBNAILFelippe Pires Ferreira- Artigoo.pdf.jpgFelippe Pires Ferreira- Artigoo.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1289http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/4/Felippe%20Pires%20Ferreira-%20Artigoo.pdf.jpg4ab8db904f36b88045963e68c2985f51MD5411612/33062021-11-11 03:01:23.647oai:repositorio.uft.edu.br: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Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.uft.edu.br/oai/requestbiblioarraias@uft.edu.br || bibliogpi@uft.edu.br || bibliomira@uft.edu.br || bibliopalmas@uft.edu.br || biblioporto@uft.edu.br || biblioarag@uft.edu.br || dirbib@ufnt.edu.br || bibliocca@uft.edu.br || bibliotoc@uft.edu.bropendoar:2021-11-11T06:01:23Repositório Institucional da UFT - Universidade Federal do Tocantins (UFT)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro |
title |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro |
spellingShingle |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro Ferreira, Felippe Pires CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS Lavagem de dinheiro Crime organizado Técnicas de investigação |
title_short |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro |
title_full |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro |
title_fullStr |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro |
title_full_unstemmed |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro |
title_sort |
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro |
author |
Ferreira, Felippe Pires |
author_facet |
Ferreira, Felippe Pires |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Ferreira, Felippe Pires |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Oliveira, Tarsis Barreto |
contributor_str_mv |
Oliveira, Tarsis Barreto |
dc.subject.cnpq.fl_str_mv |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
topic |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS Lavagem de dinheiro Crime organizado Técnicas de investigação |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Lavagem de dinheiro Crime organizado Técnicas de investigação |
description |
O combate ao delito de lavagem de dinheiro é um dos grandes desafios das políticas criminais dos Estados modernos. Esta modalidade criminosa é utilizada para financiar diversos ilícitos, tornando necessária, por parte dos governos, a identificação das inúmeras formas por meio das quais o crime se processa, rastreando os produtos ilícitos gerados e mantendo redes de cooperação internacional no enfrentamento a este fenômeno. O Brasil apresenta legislação própria para a repressão à lavagem de dinheiro, contando com a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), estando em sintonia com as recomendações internacionais no combate ao crime. Ampliando os desafios já enfrentados, faz-se mister o desenvolvimento de novos protocolos de combate ao ilícito, acompanhando a evolução das organizações criminosas e da macrocriminalidade. Para tanto, a presente pesquisa demonstra a necessidade de criação de modernas metodologias de investigação, com a utilização de ferramentas que consigam processar e identificar atividades suspeitas em um conjunto volumoso de dados, incluindo registros financeiros, telefônicos, telemáticos e documentais. Por meio de técnicas de reconhecimento de padrões, mineração de dados e análise de vínculos, os órgãos de investigação podem produzir resultados mais eficientes, além de identificar novas informações para a construção de adequado conjunto probatório. |
publishDate |
2020 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2020 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2021-11-10T19:29:54Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2021-11-10T19:29:54Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
FERREIRA, Felippe Pires. A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro. 13f. Artigo (Graduação). Curso de Direito. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2020. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/11612/3306 |
identifier_str_mv |
FERREIRA, Felippe Pires. A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro. 13f. Artigo (Graduação). Curso de Direito. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2020. |
url |
http://hdl.handle.net/11612/3306 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
Acesso Livre. info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Acesso Livre. |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal do Tocantins Palmas Direito Palmas Graduação |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal do Tocantins Palmas Direito Palmas Graduação |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFT instname:Universidade Federal do Tocantins (UFT) instacron:UFT |
instname_str |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) |
instacron_str |
UFT |
institution |
UFT |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFT |
collection |
Repositório Institucional da UFT |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/1/Felippe%20Pires%20Ferreira-%20Artigoo.pdf http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/2/license.txt http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/3/Felippe%20Pires%20Ferreira-%20Artigoo.pdf.txt http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3306/4/Felippe%20Pires%20Ferreira-%20Artigoo.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
ac70676fd6f425785619013cc7400751 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 584d224350a05ea36571943e81a27297 4ab8db904f36b88045963e68c2985f51 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFT - Universidade Federal do Tocantins (UFT) |
repository.mail.fl_str_mv |
biblioarraias@uft.edu.br || bibliogpi@uft.edu.br || bibliomira@uft.edu.br || bibliopalmas@uft.edu.br || biblioporto@uft.edu.br || biblioarag@uft.edu.br || dirbib@ufnt.edu.br || bibliocca@uft.edu.br || bibliotoc@uft.edu.br |
_version_ |
1802111571953975296 |