Enfoque na prevenção do crime de lavagem de dinheiro na desarticulação das organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas

• Autor(a) principal: Scardigli, Rafaela Cristina
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional Uninter
• Texto Completo: https://repositorio.uninter.com/handle/1/531
• topic: Tráfico de Drogas; Crime Organizado; Lavagem de Dinheiro; Drug Trafficking; Organized Crime; Money Laundry

O presente trabalho tem como assunto o fracasso da Política de Guerra às Drogas, que ocasiona inúmeros crimes secundários, atingindo todas as pessoas, quer sejam pobres ou ricas, bem como enaltece o preconceito em relação à figura do traficante, cujo biotipo é definido como jovem negro, pobre, de baixa escolaridade e morador das comunidades carentes, com o consequente encarceramento em massa, sem êxito no cumprimento do objetivo estatal de enfraquecer as Organizações Criminosas. Sendo assim, o tema trazido na presente pesquisa foi o Enfoque na prevenção do crime de lavagem de dinheiro na desarticulação das organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas. Desta forma, a pesquisa propôs uma análise teórica das respectivas legislações brasileiras e bibliografias sobre os assuntos abordados, bem como foram apresentados dados quantitativos, informados pelo INFOPEN-2016, e gráficos exemplificando os esquemas de lavagem de dinheiro, praticados pelos agentes lavadores. Por meio da análise evidenciou-se a política repressiva e racista, com a discriminação de determinados sujeitos, bem como observou-se indispensável o enfoque na prevenção do c