Os benefícios da delação premiada na lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Jaldeci Henrique dos
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional Uninter
Texto Completo: https://repositorio.uninter.com/handle/1/520
Resumo: A lavagem de dinheiro é um crime de alta repercussão no país, motivo pelo qual o legislador preocupou-se em regular, no sentido de coibir e impedir a organização criminosa em rede. Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo geral analisar a delação premiada e sua aplicação na elucidação dos delitos de lavagem de dinheiro. Como objetivos específicos procura-se apresentar um breve histórico e o conceito do instituto delação premiada, destacando sua relevância prática como instrumento de repressão às organizações criminosas, traçando um paralelo sobre a controvérsia do tema através de algumas críticas, percorre-se o histórico internacional do crime de lavagem de dinheiro até ser criminalizado, os crimes antecedentes e a relevância no uso do instituto como alicerce do Estado para combater esse tipo de crime, apresentam-se casos práticos em processos de lavagem de capitais mediante a crescente utilização devido o êxito obtido no uso da ferramenta, principalmente, após as modificações no ordenamento jurídico. Esse estudo foi elaborado utilizando-se da técnica explicativa e análise às legislações pertinentes, tendo como base a pesquisa documental bibliográfica.
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Como objetivos específicos procura-se apresentar um breve histórico e o conceito do instituto delação premiada, destacando sua relevância prática como instrumento de repressão às organizações criminosas, traçando um paralelo sobre a controvérsia do tema através de algumas críticas, percorre-se o histórico internacional do crime de lavagem de dinheiro até ser criminalizado, os crimes antecedentes e a relevância no uso do instituto como alicerce do Estado para combater esse tipo de crime, apresentam-se casos práticos em processos de lavagem de capitais mediante a crescente utilização devido o êxito obtido no uso da ferramenta, principalmente, após as modificações no ordenamento jurídico. Esse estudo foi elaborado utilizando-se da técnica explicativa e análise às legislações pertinentes, tendo como base a pesquisa documental bibliográfica.Money laundering is a crime of high repercussion in the country, reason why the legislator worried to regulate, in order to restrain and to prevent the criminal organization in network. In this sense, this study has as general objective to analyze the awarding of the award and its application in the elucidation of the crimes of money laundering. As specific objectives, it seeks to present a brief history and the concept of the awarding institution, highlighting its practical relevance as an instrument of repression to criminal organizations, drawing a parallel on the controversy of the theme through some critics, the international history of the money laundering crime, prior crimes and the relevance of the use of the institute as a foundation of the State to combat this type of crime, practical cases are presented in money laundering processes through the increasing use due to the success obtained in the use of the tool, mainly, after the modifications in the legal order. This study was elaborated using the explanatory technique and analysis to the pertinent legislations, based on bibliographical documentary research.application/pdfDelação premiadaLavagem de CapitaisPrêmioOrganização CriminosaAward winning treatmentMoney LaunderingPremiumCriminal OrganizationOs benefícios da delação premiada na lavagem de dinheiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCentro Universitário Internacional UninterEscola de Gestão Pública, Política, Jurídica e SegurançaCuritiba2020DireitoGraduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional Uninterinstname:Centro Universitário Internacional (UNINTER)instacron:UNINTERORIGINALJALDECI 100.pdfJALDECI 100.pdfapplication/pdf422736https://repositorio.uninter.com/bitstream/1/520/1/JALDECI%20100.pdf4a7d8ae5f4d492edfae76b3d455dc9ccMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81824https://repositorio.uninter.com/bitstream/1/520/2/license.txt2e7759ff8e68ded7b971b4e386cd3852MD52TEXTJALDECI 100.pdf.txtJALDECI 100.pdf.txtExtracted texttext/plain119400https://repositorio.uninter.com/bitstream/1/520/3/JALDECI%20100.pdf.txtf0425468cf6f7016c0b7fa03a275a15aMD53THUMBNAILJALDECI 100.pdf.jpgJALDECI 100.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1066https://repositorio.uninter.com/bitstream/1/520/4/JALDECI%20100.pdf.jpg8c80634f347db36307ef6a27bfb21049MD541/5202022-03-21 20:02:27.736oai:repositorio.uninter.com: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ório Institucionalhttps://repositorio.uninter.com/oai/requestopendoar:2022-03-21T23:02:27falseRepositório Institucionalhttps://repositorio.uninter.com/oai/requestopendoar:2022-03-21T23:02:27Repositório Institucional Uninter - Centro Universitário Internacional (UNINTER)false
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